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江山股份600389关联交易公告
责任编辑：本站编辑 来源：中国农药工业协会 日期：2011-01-11
港澳资讯提供 （仅供参考，风险自担）
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临 2011—006
南通江山农药化工股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：中化国际（控股）股份有限公司（以下简称中化国际）拟通过银行向南通江山农药化工股份有限公司（以下简称公司）提供不超过人民币三亿元的委托贷款，期限自委托贷款合同签署之日起一年，利率条件为同期人民银行公布的贷款基准利率下浮 10%。
●关联人回避事宜：中化国际持有公司 29.19%的股份，系本公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本项交易构成关联交易。审议该议案时，关联董事覃衡德、李大军、毕冬冬回避表决。该关联交易事项尚需公司股东大会审议批准。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易是为满足公司正常生产经营及项目建设的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、关联交易概况
为了满足公司正常生产经营及项目建设的资金需求，扩大融资渠道，降低公司融资成本，在遵循公平、公正、公开原则的基础上，经与公司第一大股东中化国际协商，中化国际同意通过银行向公司提供不超过人民币三亿元的委托贷款，期限自委托贷款合同签署之日起一年，利率条件为同期人民银行公布的贷款基准利率下浮 10%。
中化国际持有公司 29.19%的股份，系本公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本项交易构成关联交易。该项议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联方中化国际将在股东大会上回避对该议案的表决。
二、关联方及关联关系介绍
1、交易对方的情况介绍
公司名称：中化国际（控股）股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦三区 18 层
法定代表人：潘正义
注册资本：14.3759 亿元人民币
成立日期：1998 年 12 月 14 日
企业类型：股份有限公司
经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进口业务，进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、石油制品（成品油除外）、润滑脂、煤炭、橡胶制品，建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备、汽车（小轿车除外）、摩托车及零配件的销售（国家有专营专项规定的除外）；仓储服务；项目投资；粮油及其制品的批发；化肥、农膜、农药等农资产品的经营，以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发（涉及行政许可的凭许可证经营）。
2、关联关系
中化国际是本公司的第一大股东。
中化国际(控股)股份有限公司
29.19%
南通江山农药化工股份有限公司
三、关联交易的主要内容
中化国际通过银行向公司提供不超过人民币三亿元的委托贷款，期限自委托贷款合同签署之日起一年，利率条件为同期人民银行公布的贷款基准利率下浮10%。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
该项关联交易的目的是为满足公司正常生产经营及项目建设的资金需求，扩大融资渠道，降低公司融资成本，符合公司及全体股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
本公司 2011 年 1 月 8 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议了《关于中化国际向公司提供不超过 3 亿元委托贷款的关联交易议案》 关联董事覃衡德、李大军、毕冬冬回避表决，其他 6 名非关联董事参与表决并一致同意通过该议案。
2、独立董事发表独立意见情况
本议案经公司独立董事事前审查认可并发表了独立意见：此次关联交易的表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，关联董事回避了表决，表决结果真实、有效。
此次关联交易不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于中化国际向公司提供不超过 3 亿元委托贷款的关联交易议案的独立意见。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2011 年 1 月 11 日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临 2011—006
南通江山农药化工股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：中化国际（控股）股份有限公司（以下简称中化国际）拟通过银行向南通江山农药化工股份有限公司（以下简称公司）提供不超过人民币三亿元的委托贷款，期限自委托贷款合同签署之日起一年，利率条件为同期人民银行公布的贷款基准利率下浮 10%。
●关联人回避事宜：中化国际持有公司 29.19%的股份，系本公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本项交易构成关联交易。审议该议案时，关联董事覃衡德、李大军、毕冬冬回避表决。该关联交易事项尚需公司股东大会审议批准。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易是为满足公司正常生产经营及项目建设的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、关联交易概况
为了满足公司正常生产经营及项目建设的资金需求，扩大融资渠道，降低公司融资成本，在遵循公平、公正、公开原则的基础上，经与公司第一大股东中化国际协商，中化国际同意通过银行向公司提供不超过人民币三亿元的委托贷款，期限自委托贷款合同签署之日起一年，利率条件为同期人民银行公布的贷款基准利率下浮 10%。
中化国际持有公司 29.19%的股份，系本公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本项交易构成关联交易。该项议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联方中化国际将在股东大会上回避对该议案的表决。
二、关联方及关联关系介绍
1、交易对方的情况介绍
公司名称：中化国际（控股）股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦三区 18 层
法定代表人：潘正义
注册资本：14.3759 亿元人民币
成立日期：1998 年 12 月 14 日
企业类型：股份有限公司
经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进口业务，进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、石油制品（成品油除外）、润滑脂、煤炭、橡胶制品，建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备、汽车（小轿车除外）、摩托车及零配件的销售（国家有专营专项规定的除外）；仓储服务；项目投资；粮油及其制品的批发；化肥、农膜、农药等农资产品的经营，以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发（涉及行政许可的凭许可证经营）。
2、关联关系
中化国际是本公司的第一大股东。
中化国际(控股)股份有限公司
29.19%
南通江山农药化工股份有限公司
三、关联交易的主要内容
中化国际通过银行向公司提供不超过人民币三亿元的委托贷款，期限自委托贷款合同签署之日起一年，利率条件为同期人民银行公布的贷款基准利率下浮10%。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
该项关联交易的目的是为满足公司正常生产经营及项目建设的资金需求，扩大融资渠道，降低公司融资成本，符合公司及全体股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
本公司 2011 年 1 月 8 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议了《关于中化国际向公司提供不超过 3 亿元委托贷款的关联交易议案》 关联董事覃衡德、李大军、毕冬冬回避表决，其他 6 名非关联董事参与表决并一致同意通过该议案。
2、独立董事发表独立意见情况
本议案经公司独立董事事前审查认可并发表了独立意见：此次关联交易的表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，关联董事回避了表决，表决结果真实、有效。
此次关联交易不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于中化国际向公司提供不超过 3 亿元委托贷款的关联交易议案的独立意见。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2011 年 1 月 11 日