本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2011 年 2 月 25 日在三亚召开?；嵋橛Φ郊嗍?3 名，实到监事 3 名，出席会议监事超过全体监事的半数?；嵋榉稀豆痉ā贰ⅰ豆菊鲁獭芳啊都嗍禄嵋槭鹿嬖颉返挠泄毓娑?。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
    1、同意《公司 2010 年度报告及摘要》；
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2、同意《监事会2010年度工作报告》；
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    3、同意《公司2010年内部控制自评报告》；
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    4、同意《中化国际2010年度社会责任报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    此外，根据《证券法》第 68 条的要求，公司监事会对公司 2010 年度报告的内容和编制审议程序进行了在全面了解和审核，意见如下：
    一、公司 2010 年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    二、公司 2010 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2010 年财务状况和经营成果。
    三、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
    四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特此公告。
                                           中化国际（控股）股份有限公司
                                                        2011 年 2 月 28 日