本农药公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江新安化工集团股份有限公司六届四十一次临时董事会采用通讯方式举行。应参加会议并表决的董事 9 人，实际发出表决票 9 票，截止会议通知确定的 2011 年 3 月 3 日下午 17 时止，共收到董事有效表决票 9 票。审议通过了以下议案：
    1、同意公司出资人民币 5000 万元设立浙江新安创业投资有限公司（暂定名）。表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该公司主要从事高新技术产业的股权投资，为全资控股子公司。
    2、同意公司出资人民币 2000 万元设立浙江新安进出口有限公司（暂定名）。 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该公司主要从事进出口贸易及相关业务，为全资控股子公司。
    特此公告。
                            浙江新安化工集团股份有限公司董事会
                                       2011 年 3 月 4 日