本农药公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
    二、会议召开的情况 
    1、召开时间：2011年3 月9 日
    2、召开地点：南京市高淳县淳溪镇北岭路287号武家嘴大酒店
    3、召开方式：现场记名投票表决方式
    4、召集 人：公司第五届董事会
    5、主持人：公司董事长杨寿海先生
    6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况 
    1、出席本次会议的股东（代理人）6 人、代表股份102,940,179 股，占公司有表决权总股份280,238,842股的36.73%；
    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。 
    四、提案审议和表决情况 
    1、审议并通过了《公司2010年度董事会工作报告》； 
    同意102,940,179股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    2、审议并通过了《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》； 
    同意102,940,179股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    3、审议并通过了《公司2010年度财务决算报告》； 
    同意102,940,179股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    4、审议并通过了《公司2010年度利润及利润分配预案》；
    经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，本公司2010 年度合并报表归属于母公司净利润-11,647,236.91元，2010年度母公司报表净利润109,484.53
元，本报告期按母公司净利润 109,484.53 元的 10%提取法定盈余公积金
10,948.45 元；本年度可供股东分配利润为98,536.08 元,加上年度结转的未分配利润48,786,027.99 元，减当年应付股利14,011,942.10元，截止2010年12
月31 日，可供股东分配的利润为34,872,621.97 元。本年度公司拟不实施利润分配。
    本年度不进行资本公积金转增股本。 
    同意102,940,179股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    5、审议并通过了《公司2011年度日常关联交易预计情况的议案》； 
    同意23,045,143股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    本议案涉及关联交易事项，公司关联股东红太阳集团有限公司回避对该议案的表决；此处“出席会议所有股东所持表决权”不包括红太阳集团有限公司所持表决权。 
    6、审议并通过了《公司2010年度监事会工作报告》。 
    同意102,940,179股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。 
    五、律师出具的法律意见 
    1、律师事务所名称：江苏涂勇律师事务所 
    2、律师姓名：涂勇 张纲 
    3、结论性意见： 
    江苏涂勇律师事务所律师认为: “公司本次股东大会的召集、召开、召集人和出席会议人员资格、议案提交程序及表决程序等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法有效”。 
    特此公告。
                                                  南京红太阳股份有限公司
                                                    二零一一年三月十日