本农药公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2011
年3月23日以现场方式召开了第四届董事会第八次会议，会议决定于
2011年4月15日召开公司2010年度股东大会，现将有关事宜通知如下： 
    全体股东均有权出席股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 
    一、 召开会议基本情况：
    1、会议召集人：本公司董事会 
    2、会议主持人：董事长仲汉根先生 
    3、会议召开时间：2011 年4月15日（星期五）上午九点 
    4、会议召开地点：江苏省大丰市人民中路92号，公司五楼会议室 
    5、会议召开方式：现场表决 
    6、股权登记日：2011年4月11日（周一） 
    二、会议审议事项 
    1、审议《2010年度董事会工作报告》 
     （公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职） 
    2、审议《2010年度财务决算报告》 
    3、审议《2010年度报告及其摘要》 
    4、审议《2010年度利润分配预案》 
    5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 
    6、审议《银行贷款额度的议案》 
    7、审议《2010 年度监事会工作报告》 
    1、2、3、4、5、6、7议案分别经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。 
    三、 出席会议的对象 
    1、2011年4月11日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 
    2、公司董事、监事和其他高级管理人员； 
    3、公司聘请的见证律师。 
    四、会议登记办法 
    1、登记时间：2011年4月13日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00） 
    2、登记地点：公司证券部（江苏省大丰市人民中路92号） 
    3、登记方式： 
    1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续； 
    2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； 
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。来信请寄：江苏省大丰市人民中路92号江苏辉丰农化股份有限公司证券部，邮编：
224100 （信封请注明“股东大会”字样）。 
    股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。 
    五、其他事项 
    1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。 
    2、联系方式 
    联系电话：0515-83255333 
    传真号码：0515-83516755 
    联 系人：卞宏群 
    通讯地址：江苏省大丰市人民中路92号 
    邮政编码：224100 
    3、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。 
    4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 
    特此公告。
                                        江苏辉丰农化股份有限公司董事会
                                                  2011年3月25日附： 1、《授权委托书》 
    2、《股东参会登记表》 
    附件一：授权委托书 

    兹委托             先生/女士代表本人/本单位出席江苏辉丰农化股份有限公司2010年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
委托人股东账号：                     委托人持股数：
委托股东（公章或签字）：             委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人：                             受托人身份证号码：受托日期:
                                                              表决意见
 序号                  审议 事项
                                                      赞成      反对      弃权
  1    审议《2010年度董事会工作报告》
  2    审议《2010年度财务决算报告》
  3    审议《2010年度报告及其摘要》
  4    审议《2010年度利润分配预案》
  5    审议《关于续聘会计师事务所的议案》
  6    审议《银行贷款额度的议案》
  7    审议《2010 年度监事会工作报告》附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、上述议案相对应的“赞成”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。但只能选择其中一项，不填表示弃权。附件二：
                                             股东参会登记表
 姓       名：                                                身份证号：
 股东账号：                                                   持股 数：
 联系电话：                                                   电子邮箱：
 联系地址:                                                    邮  编：