重庆建峰化工股份有限公司( 以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第二十三次会议于2011年3月31日以通讯表决方式召开,本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
    一,审议通过了《关于签署<金融服务协议>的议案》
    为节约交易成本和费用,进一步提高资金使用效率,公司拟与重庆化医控股集团财务有限公司(以下简称"财务公司")签订《金融服务协议》, 公司将不超过20,000万元日常资金存放于财务公司并向其办理不超过30, 000万元票据承兑与贴现业务.财务公司将为公司提供存款,结算,票据承兑与贴现及经中国银监会批准的可从事的其他业务.
    二,审议通过了《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》.
    三,审议通过了《关于制订<重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案>的议案》.
    四, 审议通过了《关于投资重庆化医控股集团财务有限公司的银行承兑汇票的议案》.
    为充分提高公司资金的使用效率及效益,追求公司利润最大化,在保证公司主业正常经营以及资金使用的前提下,根据有关法律法规以及《公司章程》的规定,公司拟以约3000万元自有资金投资重庆化医控股集团财务有限公司(以下简称"财务公司")的银行承兑汇票.
    农药公司投资标的为重庆化医 控股集团财务有限公司持有的期限为3个月银行承兑汇票.本项投资期限至2011年12月31日.
    关于重庆化医控股集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告
    为节约交易成本和费用,进一步提高资金使用效率,公司拟与重庆化医控股集团财务有限公司(以下简称"财务公司")签订《金融服务协议》, 公司将不超过20,000万元日常资金存放于财务公司并向其办理不超过30, 000万元票据承兑与贴现业务.财务公司将为公司提供存款,结算,票据承兑与贴现及经中国银监会批准的可从事的其他业务.
    公司拟在财务公司开立结算账户, 财务公司为公司提供各类优质金融服务和支持.公司通过财务公司资金业务平台,办理公司的存款,票据等结算业务和融资业务.预计公司2011年度在财务公司结算户上的日最高存款余额( 包括应计利息)不超过2亿元人民币,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产8.46%;票据承兑贴现业务(包括利息支出总额)不超过3亿元人民币, 占公司最近一期经审计归属于母公司净资产12.7%.