本农药公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2011 年4  月12  日（星期二）上午9:00 在长沙市车站北路459号证券大厦十楼总部会议室召开了第二十七次会议。本次会议的通知已于2011 年4 月2  日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由副董事长袁定江先生主持，会议应到董事11 人，实到董事10 人。董事袁定江、颜卫彬、邓华凤、廖翠猛、Augustin THIEFFRY、Emmanuel ROUGIER，独立董事孟国良、刘定华、许彪、邹定民出席了本次会议；董事长伍跃时先生因公未能出席会议，委托副董事长颜卫彬先生代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2010 年度总裁工作报告》。 
    本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。 
    二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2010 年度董事会工作报告》。 
    本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。 
    该报告详细内容详见 2011年 4月 15日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2010 年年度报告》。 
    三、审议通过了 《袁隆平农业高科技股份有限公司2010 年年度报告》及其摘要。 
    本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。 
    《袁隆平农业高科技股份有限公司2010 年年度报告》的详细内容已于2011 年4  月15  日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上；《袁隆平农业高科技股份有限公司2010 年年度报告摘要》的详细内容已于2011 年4 月15 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上。 
    四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司内部控制自我评价报告》 
    本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。 
    该报告的详细内容已于 2011年 4月15日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上。 
    五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2010 年度利润分配预案》。 
    公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润为74,603,186.73元，合并会计报表反映年末的未分配利润为146,668,805.52元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润15,593,309.76元提取10%的法定公积金
1,559,330.98元、加上2009年度留存未分配利润19,636,373.95元、减少2010年已分配的2009年度股利19,404,000.00元后确定2010年度公司可供分配利润。截至2010 年末，母公司可供分配的利润为14,266,352.73元，扣除本年度母公司未实现的公允价值变动收益276,178.71元，公司实际可供分配的利润为13,990,174.02元。 
    董事会同意以公司2010年12月31 日的总股本27720万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.5元（含税）。 
    本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。 
    六、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所有限公司为2011 年度审计机构的议案》。 
    本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。 
    天健会计师事务所有限公司由开元信德会计师事务所有限责任公司和浙江天健东方会计师事务所有限公司合并设立，拥有财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务执业资格，综合实力位居全国内资会计师事务所前列。该所审计团队具备承担大型上市公司审计的胜任能力，其合并前的主体开元信德会计师事务所有限责任公司已连续10年为公司提供审计服务，对公司的经营发展情况较为熟悉。公司拟续聘天健会计师事务所有限公司为2011年度审计机构。 
    七、审议通过了《关于召开袁隆平农业高科技股份有限公司2010
年度股东大会的通知》。 
    本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
    该通知的详细内容已于2011 年4 月15 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上。 
    八、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于受让四川隆平高科种业有限公司股权的议案》。 
    本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
    该报告详细内容详见 2011          年 4   月 15   日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）以及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司收购资产的公告》。 
    九、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为新疆隆平高科红安种业有限责任公司提供担保的议案》。 
    本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
    该报告详细内容详见 2011年4月 15日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）以及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司对外担保公告》。 
    以上第二、三、五、六项议案需提交股东大会审议。 
    特此公告。
                                 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
                                         二○一一年四月十五日