本农药公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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● 本次会议无新提案提交表决。
● 本次会议无修改提案的情况。
● 本次会议无议案被否决的情况。
    一、会议召开的情况
    1、会议召开时间：
    会议召开时间为：2011 年 4 月 18 日
    2、会议召开地点：公司会议室。
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长王玉锁先生因有其他公务无法出席会议，由公司董事张庆先生代为主持本次年度股东会议。
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    本次参与表决的股东、股东代表 7 人，代表有表决权股份 148259335 股，占公司股份总数的 47.54%。
    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程进行，现场会议采用记名投票方式进行了表决，本次股东大会表决结果如下：
    1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意148259335股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%，弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%。
    2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意148259335股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%，弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%。
    3、审议通过了《2010年年度报告及摘要》；
    表决结果：同意148259335股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%，弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%。
    4、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》；
    经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认，本公司2010年实现归属于上市公司股东的净利润4,332,878.55元，提取盈余公积金346,020.63元，加期初未分配利润43,515,855.20元，截至2010年12月31日，累计可供股东分配利润为47,502,713.12元。
    鉴于公司2010年度盈利有限，且2011年面临搬迁等急需资金支持的投资项目，考虑到公司发展需求，本年度不进行现金分红，亦不进行送股或资本公积金转增股本。
    表决结果：同意148259335股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%，弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%。
    5、审议通过了《2010年度财务决算报告》；
    表决结果：同意148259335股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%，弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%。
    6、审议通过了《关于聘任会计师事务所的提案》；
    继续聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计会计师事务所，支付给该所的审计费用共计人民币伍拾万元整，公司不承?；峒剖κ挛袼牟盥梅训确延谩?BR style="FONT-FAMILY: ">    表决结果：同意148259335股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%，弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%。
    7、审议通过了《关于与新奥能源供应链有限公司等关联企业 2011 年度日常关联交易》的议案。
    表决结果：同意 1666932 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.00%。
    关联股东新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司对此项议案回避表决。
    本次股东大会还听取了公司第六届董事会独立董事 2010 年度工作述职报告。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经河北同骥律师事务所阎晓佳律师、韩树辰律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司 2010 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序、表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、载有河北威远生物化工股份有限公司与会董事签字的 2010 年度股东大会决议；
    2、河北同骥律师事务所《关于河北威远生物化工股份有限公司 2010 年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                            河北威远生物化工股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                二○一一年四月十八日