本农药公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江新安化工集团股份有限公司六届四十五次董事会采用通讯方式举行。应参加会议并表决的董事 9 人，实际发出表决票 9 票，截止会议通知确定的 2011年 4 月 25 日下午 17 时止，共收到董事有效表决票 9 票。经审议，表决通过以下议案:
    1、公司 2011 年 1 季度报告全文及正文（内容详见正文，全文详见上证所网站 www.sse.com.cn）；
            表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2、《公司董事会秘书工作制度》（内容详见上证所网站 www.sse.com.cn）
            表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    3、关于向浙江新安迈图有机硅有限公司（以下简称：新安迈图）增资的议案；
            表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    新安迈图现注册资本 4000 万美元，其中：本公司出资 2040 万美元，占注册资本的 51%；美国迈图高新材料有限公司（以下简称：迈图高新）占 49%（内容已刊登于 2007 年 4 月 10 日、2007 年 7 月 13 日的中国证券报、上海证券报及上海证交所网站 www.sse.com.cn）。目前该公司年产 10 万吨有机硅单体项目已建设完成并投入生产。现计划建设新增年产 20 万吨有机硅单体项目，并于 2013年建成投入生产。为此，新安迈图拟将注册资本由 4000 万美元增加到 10500 万美元，合作双方同比例增资，其中本公司新增出资 3315 万美元，本次增资完成后，合作双方出资比例不变，仍为注册资本 51%和 49%。本公司董事会授权董事长签署增资相关文件。后续进展情况本公司将及时予以公告。
    特此公告。
                                       浙江新安化工集团股份有限公司董事会
                                                  2011 年 4 月 27 日