本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2011 年5 月5
日以传真和电子邮件的形式发出，2011 年5 月9      日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议9 名董事都参与了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：
    一、会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与颖泰嘉和签署产品研发协议的议案》，关联董事潘明欣、吕立明对本议案回避了表决，详见公司2011 年5 月10 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。本议案需提交2011 年第二次临时股东大会审议；
    二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议〈重庆华邦制药股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；
    三、会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2011 年度对外担保额度的议案》，关联董事潘明欣、吕立明对本议案回避了表决，详见公司2011
年5 月10 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。本议案需提交2011 年第二次临时股东大会审议；
     四、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2011 年第二次临时股东大会的议案》，详见公司2011 年5 月10 日刊载于《中国证券报》、
 《证券时报》和巨潮资讯网的公告。
    特此公告。
                                                 重庆华邦制药股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2011 年5 月10 日