本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    南通江山农药化工股份有限公司于 2011 年 5 月 4 日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第四次会议的通知，并于 2011 年 5 月 10日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定?；嵋榫槊姹砭鲂纬扇缦戮鲆椋?BR>    一、会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的关联交易议案》（详见公司编号为临2011-025 号临时公告）；
    该交易属关联交易，关联董事回避表决，独立董事发表独立意见表示同意。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司2011 年第二次临时股东大会的议案》详见公司编号为临 2011-026 号临时公告）。
    特此公告。
                              南通江山农药化工股份有限公司董事会
                                       2011 年 5 月 11 日