本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
    本次有限售条件的流通股上市数量为 91,944,000 股
    本次有限售条件的流通股上市流通日为 2011 年 5 月 25 日
    一、股权分置改革方案的相关情况
    1、股改方案：为了获取流通权，非流通股股东向流通股股东无偿支付 1,848万股股票对价，相当于流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 3.5 股股票的对价。
    实施情况：公司股权分置改革于 2006 年 5 月 15 日经相关股东会议通过，以2006 年 5 月 23 日作为股权登记日实施，于 2006 年 5 月 25 日实施后首次复牌。
    2、公司股权分置改革方案未安排追加对价。
    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
    1、公司全体非流通股股东承诺：自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。
    2、持有公司 5%以上股份的非流通股东南通中南实业有限公司承诺：在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。
    3、除作出法定最低承诺外，公司控股股东南通工贸国有资产经营有限公司对股份的禁售或限售作出如下特别承诺：自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。
    截止目前，相关股东严格履行了股权分置改革时作出的各项承诺。
     三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
     1、股改实施后至今，公司共安排了四次有限售条件的流通股上市，公司股
本结构变化如下：
                                      第四次安排有限                 第四次安排有限
单位：股                              售条件的流通股   变动数        售条件的流通股
                                           上市前                        上市后
有限售条 1、国有法人持有股份            101,844,000  -9,900,000        91,944,000
件的流通 2、其他境内法人持有股份             0           0                  0
股份       有限售条件的流通股合计       101,844,000  -9,900,000        91,944,000
无 限 售 条A 股                          96,156,000  +9,900,000        106,056,000
件的流通
           无限售条件的流通股份合计       96,156,000    +9,900,000    106,056,000
股份
股份总额                                  198,000,000       0         198,000,000
    2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的变化情况：
    （1）参加公司股权分置改革的原非流通股股东江苏省农业生产资料集团有限责任公司原持有公司国有法人股 1,152,000 股，占公司总股本的 0.58%。2006年 9 月经镇江市丹徒区人民法院执行司法拍卖，由南通石油化工总公司受让该部分股权，股权过户手续已于 2006 年 10 月 30 日办理完毕。
    （2）参加公司股权分置改革的原非流通股股东南通工贸国有资产经营有限公司（该股东名称已于 2008 年 6 月 6 日变更为“南通产业控股集团有限公司”，以下简称南通产控）原持有公司国有法人股 111,744,000 股，占公司总股本的56.44%。2007 年 5 月 18 日南通产控与中化国际(控股)股份有限公司（以下简称中化国际）签署了《南通工贸国有资产经营有限公司与中化国际(控股)股份有限
公司关于转让南通江山农药化工股份有限公司 55,440,000 股股份之股份转让协议》及其附件，将南通产控持有的本公司 111,744,000 股中的 55,440,000 股（占公司总股本的 28%）转让予中化国际，本次股份转让的有关过户手续已办理完毕。
    中化国际郑重承诺：在协议股份过户后，在 2009 年 5 月 25 日之前，不通过证券交易所挂牌交易出售协议股份。
    原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让（或拍卖等）而发生变化。
     四、公司不存在大股东占用资金的情况
     五、保荐机构核查意见
     保荐机构华泰证券股份有限公司出具了《保荐机构关于南通江山农药化工股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》认为：“被保荐的公司相关股东已履行了股改中做出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。”
      六、本次有限售条件的流通股情况
      1、本次有限售条件的流通股上市数量为 91,944,000 股；
      2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2011 年 5 月 25 日；
      3、有限售条件的流通股上市明细清单
                                                持有有限售条
                               持有有限售条                  本次上市数 剩余有限售条
                                                件的流通股股
 序号        股东名称          件的流通股股                      量       件的流通股股
                                                份占公司总股
                                 份数量                      （单位：股）   份数量
                                                  本比例
        南通产业控股集团有限
  1                            46,327,000          23.40       46,327,000        0
                公司
        中化国际（控股）股份
  2                            45,617,000          23.04       45,617,000        0
              有限公司
            合计               91,944,000          46.44       91,944,000        0
      4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
      参与公司股权分置改革的非流通股股东南通工贸国有资产经营有限公司于2007 年 5 月 18 日将其持有的本公司 111,744,000 股中的 55,440,000 股（占公司总股本的 28%）协议转让予中化国际，并于 2008 年 6 月 6 日将公司名称变更为“南通产业控股集团有限公司”。
      5、本次有限售条件的流通股上市为公司第五次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，第一次安排有限售条件的流通股上市时间为 2007 年 5 月25 日，上市数量为 13,356,000 股；第二次安排有限售条件的流通股上市时间为2008 年 5 月 26 日，上市数量为 1,620,000 股。第三次安排有限售条件的流通股上市时间为 2009 年 5 月 25 日，上市数量为 9,900,000 股。第四次安排有限售条件的流通股上市时间为 2010 年 5 月 25 日，上市数量为 9,900,000 股。
      七、股本变动结构表
单位：股                                      本次上市前      变动数        本次上市后
有 限 售 条 国有法人持有股份                  91,944,000    -91,944,000         0
件的流通
            有限售条件的流通股合计            91,944,000    -91,944,000         0
股份
无 限 售 条A 股                               106,056,000   +91,944,000     198,000,000
件的流通
            无限售条件的流通股份合计          106,056,000   +91,944,000     198,000,000
股份
股份总额                                      198,000,000       0           198,000,000
特此公告。
                             南通江山农药化工股份有限公司董事会
                                      2011 年 5 月 19 日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书