深圳诺普信农化股份有限 公司第二届董事会第二十八次会议于2011年5月20日召开,会议审议并通过如下决议:
    一,审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金》.
    公司拟使用不超过12,000.00万元闲置募集资金补充流动资金,本次补充流动资金使用期限计划自公司2011年第二次股东大会批准之后起, 使用期限不超过6个月,公司保证到期归还到募集资金专用账户.
    本次补充流动资金12,000.00万元可为公司节约财务费用300多万元.
    二,审议通过《关于对参股公司提供委托贷款的议案》.
    公司为有效地运用其自有资金,支持参股公司生产经营,公司拟将不超过人民币2, 000万元整的自有资金委托上海银行股份有限公司深圳分行向公司参股公司湖南大方发放委托贷款.贷款期限为1年(公司2011年第二次临时股东大会审议通过后,按资金到位时间计算),到期归还.
    公司在银行同期贷款利率的基础上上浮10%与湖南大方结算贷款利息,银行按委托贷款金额一次性收取公司万分之一点五手续费.
    三, 审议通过《关于调整公司首期股票期权激励计划首次授予期权数量和行权价格的议案》.
    公司首期股票期权激励计划首次授予期权数量调整为905.84万份, 股票期权行权价格为9.83元.
    四, 审议通过《关于调整公司首期股票期权激励计划预留期权数量和行权价格的议案》.
    公司首期股票期权激励计划预留期权数量调整为103.20万份,行权价格调整为18.91元.
    五, 审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司2011年第二次临时股东大会的议案》.