本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     一、重要提示：本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更议案。
     二、会议召开和出席情况
     1、会议召集人：公司董事会
     2、会议方式：本次会议采取现场投票方式
     3、会议时间：2011年5月24日
    4、会议地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室
     5、主持人：公司第六届董事会董事长
    三、出席本次股东大会股东(或股东代表)3人，代表有表决权股份总数为
81746.894万股，占总股本80.37%。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。
     四、议案的审议和表决情况
     1、审议《公司2010年年度报告》及摘要；
     赞成81746.894万股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0 股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0 股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。议案获得通过。
     2、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
     赞成81746.894万股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0 股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0 股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。议案获得通过。
     3、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
     赞成81746.894万股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0 股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0 股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。议案获得通过。
    4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
     赞成81746.894万股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0 股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0 股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。议案获得通过。
     5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
     赞成81746.894万股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0 股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0 股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。议案获得通过。
     6、审议《关于拟设立控股子公司的议案》；
     赞成81746.894万股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0 股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0 股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。议案获得通过。
     7、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构》的议案；
     赞成81746.894万股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0 股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0 股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。议案获得通过。
     8、审议《关于调整公司独立董事、执行董事、监事津贴或薪酬的议案》
     赞成81746.894万股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0 股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0 股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。议案获得通过。
     五、律师见证情况
     本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
    六、备查文件
     1、股东大会决议
     2、法律意见书
                                             福建三农集团股份有限公司
                                                    2011年4月24日