联化科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2011年5月25日召开,会议形成如下决议:
    一,会议审议并通过《关于股东提名监事候选人的议案》.
    同意将股东彭寅生先生, 鲍臻湧先生联合提交的《关于提名潘强彪先生为公司第四届监事会监事候选人的提案》提交2011年第二次临时股东大会进行选举.
    二,会议审议并通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》.
    同意用本次募集资金16, 834.13万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金.
    三,会议审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》.
    同意聘任彭寅生先生, 张贤桂先生,鲍臻湧先生,叶渊明先生,何春先生,樊小彬先生为高级副总裁,以上人员任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满止.
    四,会议审议并通过《关于调整永恒化工董事长的议案》.
    同意委派郎玉成先生为永恒化工董事长(非法定代表人).
    五,会议审议并通过《关于受让小额贷款公司股权的议案》.
    公司拟以现金受让台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司(以下简称"小额贷款公司")10%股权, 投资金额:不超过人民币1,500万元,资金来源:自有资金.受让完成后,公司将持有小额贷款公司30%股权.
    六,会议审议并通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》.