本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
    江苏辉丰农化股份有限公司第四届董事会第十次会议于2011年 5月28日上午9时在大丰市人民中路92号江苏辉丰农化股份有限公司四楼会议室召开。公司已于2011年4月17日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定?；嵋橛啥鲁ぶ俸焊壬鞒郑静糠旨嗍录案呒豆芾砣嗽绷邢嘶嵋?，会议审议并通过了以下议案： 
    一、审议《关于以部分超募资金临时补充流动资金的议案》 
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票 
    二、审议《关于变更注册资本修改章程的议案》 
    公司2010 年度利润分配方案实施后，公司的注册资本由10,000 万元人民币变更为16,000万元人民币，同时相应修改公司章程。董事会提请股东大会授权董事会办理此次注册资本变更及章程备案的工商登记手续。 
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票三、审议《辉丰股份对外投资管理办法》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票四、审议《辉丰股份风险投资管理制度》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票五、审议《关于提议召开2011年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
    特此公告！
                                           江苏辉丰农化股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2011年5月28日