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诺普信(002215)2011年第二次临时股东大会决议公告
责任编辑：本站编辑 来源：中国农药工业协会 日期：2011-06-09
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场召开时间：2011年6月8日下午14：30
网络投票时间：2011年6月7日－2011年6月8日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月8
日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年6月7日下午15:00 至2011年6月8日下午15:00。
（2）现场召开地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：本公司第二届董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长、总经理卢柏强先生
（6）本次会议通知及相关文件分别刊登在2011年5月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共16人，代表有表决权的股份数
150,552,136股，占公司股本总额的68.0308%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数136,534,090股，占公司股本总额的61.6964%；通过网络投票的股东11人，代表有表决权的股份数14,018,046股，
深圳诺普信农化股份有限公司公告占公司股本总额的6.3344%。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。国浩律师集团
（深圳）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：
1、《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意票150,552,136股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的
0%；弃权票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
本议案的表决结果：通过
2、《关于对参股公司提供委托贷款的议案》
表决结果：同意票150,551,236股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0% ；弃权票900股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的
0.0006%。
本议案的表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所
2、见证律师姓名：曹平生、唐都远
3、结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
深圳诺普信农化股份有限公司公告四、备查文件
1、深圳诺普信农化股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议
2、国浩律师集团（深圳）事务所出具的《法律意见书》特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一一年六月八日
重要提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场召开时间：2011年6月8日下午14：30
网络投票时间：2011年6月7日－2011年6月8日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月8
日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年6月7日下午15:00 至2011年6月8日下午15:00。
（2）现场召开地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：本公司第二届董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长、总经理卢柏强先生
（6）本次会议通知及相关文件分别刊登在2011年5月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共16人，代表有表决权的股份数
150,552,136股，占公司股本总额的68.0308%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数136,534,090股，占公司股本总额的61.6964%；通过网络投票的股东11人，代表有表决权的股份数14,018,046股，
深圳诺普信农化股份有限公司公告占公司股本总额的6.3344%。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。国浩律师集团
（深圳）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：
1、《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意票150,552,136股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的
0%；弃权票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
本议案的表决结果：通过
2、《关于对参股公司提供委托贷款的议案》
表决结果：同意票150,551,236股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0% ；弃权票900股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的
0.0006%。
本议案的表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所
2、见证律师姓名：曹平生、唐都远
3、结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
深圳诺普信农化股份有限公司公告四、备查文件
1、深圳诺普信农化股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议
2、国浩律师集团（深圳）事务所出具的《法律意见书》特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一一年六月八日