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刊登设立新安（深圳）有机硅研究所有限公司公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2011-06-22
浙江新安化工集团股份有限公司六届四十七次董事会、六届十七次监事会于2011年6月20日召开，会议审议通过如下议案：
一、关于提名公司第七届董监事会董监事候选人的议案；
提名王伟先生、季诚建先生、应天根先生、吴建华先生、汪福海先生、林加善先生、葛忠华先生、张旭先生、李蓥女士为第七届董事会董事候选人，其中葛忠华、张旭、李蓥为第七届董事会独立董事候选人。
提名马荣先生、李明乔先生为第七届监事会监事候选人。
二、关于修改《公司章程》的议案；
公司经营范围修改为：化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营，本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展"三来一补"业务，与上述业务相关的咨询、修理服务；化工石油工程施工；压力容器、压力管道设计；低压成套配电柜制造；设备及机组的修理、保养；发电（限分支机构经营）。
三、关于设立新安（深圳）有机硅研究所有限公司的议案。
同意公司在深圳设立"新安（深圳）有机硅研究所有限公司"（暂定名，以工商登记核准名为准），主要从事有机硅及相关产品的研发及技术服务等。首期注册资本为人民币500 万元，为公司的全资子公司。
公司决定于2011年7月7日上午9：30时召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
一、关于提名公司第七届董监事会董监事候选人的议案；
提名王伟先生、季诚建先生、应天根先生、吴建华先生、汪福海先生、林加善先生、葛忠华先生、张旭先生、李蓥女士为第七届董事会董事候选人，其中葛忠华、张旭、李蓥为第七届董事会独立董事候选人。
提名马荣先生、李明乔先生为第七届监事会监事候选人。
二、关于修改《公司章程》的议案；
公司经营范围修改为：化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营，本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展"三来一补"业务，与上述业务相关的咨询、修理服务；化工石油工程施工；压力容器、压力管道设计；低压成套配电柜制造；设备及机组的修理、保养；发电（限分支机构经营）。
三、关于设立新安（深圳）有机硅研究所有限公司的议案。
同意公司在深圳设立"新安（深圳）有机硅研究所有限公司"（暂定名，以工商登记核准名为准），主要从事有机硅及相关产品的研发及技术服务等。首期注册资本为人民币500 万元，为公司的全资子公司。
公司决定于2011年7月7日上午9：30时召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。