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公司公告：新安股份(600596)六届四十七次董事会决议公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2011-06-22
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司六届四十七次董事会于 2011 年 6 月 20 日在浙江省建德市新安江新安东路 688 号半岛凯豪大酒店会议室召开?；嵋橛Φ蕉?nbsp;9 名，实到董事 9 名。全体监事均列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定?；嵋橛赏跷岸鲁ぶ鞒?。经审议，表决通过以下议案:
一、六届董事会关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据第六届董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核并向董事会建议，本届董事会提名王伟先生、季诚建先生、应天根先生、吴建华先生、汪福海先生、林加善先生、葛忠华先生、张旭先生、李蓥女士为第七届董事会董事候选人（简历附后），其中葛忠华、张旭、李蓥为第七届董事会独立董事候选人。经审议，并对董事候选人进行逐个表决，均为 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，一致通过了对以上九位候选人的提名。
第七届董事会董事候选人须经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。独立董事候选人待报上海证券交易所审核无异议后提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。
二、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
对公司《章程》部分条款修改如下：
1、原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营，本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务，与上述业务相关的咨询、修理服务，汽车运输业务；化工石油工程施工；压力容器、压力管道设计；低压成套配电柜制造；设备及机组的修理、保养；热电联产项目。
修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营，本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务，与上述业务相关的咨询、修理服务；化工石油工程施工；压力容器、压力管道设计；低压成套配电柜制造；设备及机组的修理、保养；发电（限分支机构经营）。
2、原第十九条 公司股份总数为 679,184,633 股，均为普通股。
公司现有的股本结构如下：
股东 股份数(股) 股本份额（%） 流通性质
传化集团有限公司 100,344,200 14.77% 有限售条件的流通股
开化县国有资产经营有 48,756,136 7.18% 有限售条件的流通股
限责任公司
王伟、季诚建等公司管理 48,994,000 7.21% 有限售条件的流通股
层
流通股 481,090,297 70.84% 无限售条件的流通股
合计 679,184,633 100%
修改为：第十九条 公司股份总数为 679,184,633 股，均为无限售条件的普通股。
三、关于设立新安（深圳）有机硅研究所有限公司的议案
同意公司在深圳设立“新安（深圳）有机硅研究所有限公司”（暂定名，以工商登记核准名为准），主要从事有机硅及相关产品的研发及技术服务等。首期注册资本为人民币 500 万元，为公司的全资子公司。
四、关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据上市公司股东大会议案规则的相关规定，公司决定召开 2011 年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：
(一)、股东大会召开时间：2011 年 7 月 7 日上午 9：30 时。
(二)、股东大会召开地点：建德市新安江新安东路 688 号半岛凯豪大酒店
(三)、股东大会召开方式：本次会议采取现场方式。
(四)、本次股东大会审议的提案：
1、第六届董事会关于提名第七届董事会董事候选人的议案；
2、第六届监事会关于提名第七届监事会监事候选人的议案；
3、关于修改公司《章程》的议案。
(五)、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为 2011 年 7 月 4 日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师
(六)、现场会议登记事项
1、登记手续：
a）法人股东凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、持股证明及委托人身份证办理登记手续；
b）个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：本公司证券部
地址：浙江省建德市新安江新安东路 555 号
邮编：311600
3、登记时间：2011 年 7 月 5 日的上午 8：00 至 11：00，下午 14：00 至 17：00。
(七)、注意事项：
1、本次现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、联系电话：0571-64787381、64726275 传真：0571-64726275
3、本次股东大会联系人：李明乔、王潘祺
浙江新安化工集团股份有限公司
2011 年 6 月 22 日
浙江新安化工集团股份有限公司六届四十七次董事会于 2011 年 6 月 20 日在浙江省建德市新安江新安东路 688 号半岛凯豪大酒店会议室召开?；嵋橛Φ蕉?nbsp;9 名，实到董事 9 名。全体监事均列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定?；嵋橛赏跷岸鲁ぶ鞒?。经审议，表决通过以下议案:
一、六届董事会关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据第六届董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核并向董事会建议，本届董事会提名王伟先生、季诚建先生、应天根先生、吴建华先生、汪福海先生、林加善先生、葛忠华先生、张旭先生、李蓥女士为第七届董事会董事候选人（简历附后），其中葛忠华、张旭、李蓥为第七届董事会独立董事候选人。经审议，并对董事候选人进行逐个表决，均为 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，一致通过了对以上九位候选人的提名。
第七届董事会董事候选人须经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。独立董事候选人待报上海证券交易所审核无异议后提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。
二、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
对公司《章程》部分条款修改如下：
1、原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营，本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务，与上述业务相关的咨询、修理服务，汽车运输业务；化工石油工程施工；压力容器、压力管道设计；低压成套配电柜制造；设备及机组的修理、保养；热电联产项目。
修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营，本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务，与上述业务相关的咨询、修理服务；化工石油工程施工；压力容器、压力管道设计；低压成套配电柜制造；设备及机组的修理、保养；发电（限分支机构经营）。
2、原第十九条 公司股份总数为 679,184,633 股，均为普通股。
公司现有的股本结构如下：
股东 股份数(股) 股本份额（%） 流通性质
传化集团有限公司 100,344,200 14.77% 有限售条件的流通股
开化县国有资产经营有 48,756,136 7.18% 有限售条件的流通股
限责任公司
王伟、季诚建等公司管理 48,994,000 7.21% 有限售条件的流通股
层
流通股 481,090,297 70.84% 无限售条件的流通股
合计 679,184,633 100%
修改为：第十九条 公司股份总数为 679,184,633 股，均为无限售条件的普通股。
三、关于设立新安（深圳）有机硅研究所有限公司的议案
同意公司在深圳设立“新安（深圳）有机硅研究所有限公司”（暂定名，以工商登记核准名为准），主要从事有机硅及相关产品的研发及技术服务等。首期注册资本为人民币 500 万元，为公司的全资子公司。
四、关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据上市公司股东大会议案规则的相关规定，公司决定召开 2011 年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：
(一)、股东大会召开时间：2011 年 7 月 7 日上午 9：30 时。
(二)、股东大会召开地点：建德市新安江新安东路 688 号半岛凯豪大酒店
(三)、股东大会召开方式：本次会议采取现场方式。
(四)、本次股东大会审议的提案：
1、第六届董事会关于提名第七届董事会董事候选人的议案；
2、第六届监事会关于提名第七届监事会监事候选人的议案；
3、关于修改公司《章程》的议案。
(五)、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为 2011 年 7 月 4 日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师
(六)、现场会议登记事项
1、登记手续：
a）法人股东凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、持股证明及委托人身份证办理登记手续；
b）个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：本公司证券部
地址：浙江省建德市新安江新安东路 555 号
邮编：311600
3、登记时间：2011 年 7 月 5 日的上午 8：00 至 11：00，下午 14：00 至 17：00。
(七)、注意事项：
1、本次现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、联系电话：0571-64787381、64726275 传真：0571-64726275
3、本次股东大会联系人：李明乔、王潘祺
浙江新安化工集团股份有限公司
2011 年 6 月 22 日