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华北制药(600812)2010年度股东大会决议公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2011-06-24
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议审议的《关于公司日常关联交易的议案》因同意票未过半数，未获通过。具体表决结果如下：在关联股东回避表决的情况下，同意 28,851,071 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 20.25%；反对 68,431,377 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的48.03%；弃权 45,198,875 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 31.72%。
公司将对议案进行修改后重新履行审核程序。
本次会议审议的《关于发行公司中期票据的方案》和《关于公司董事变更的议案》均为会前补充的提案。
一、会议召开和出席情况
华北制药股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 6 月 23 日上午9:30 在 公 司 会 议 室 召 开 ， 与 会 股 东 及 股 东 代 表 37 人 ， 代 表 股 份429,252,001 股，占公司总股本的 41.63%，符合《公司法》和公司章程的规定。副董事长刘文富先生受董事长王社平先生委托主持会议，会议逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。
二、议案审议情况
1、2010 年度董事会工作报告
表决结果：同意 427,943,301 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 99.70%；反对 1,308,700 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0.30%；弃权 0 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0%。
2、2010 年度监事会工作报告
表决结果：同意 427,943,301 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 99.70%；反对 1,308,700 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0.30%；弃权 0 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0%。
3、2010年年度报告
表决结果：同意 425,546,848 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 99.14%；反对 1,308,700 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0.30%；弃权 2,396,453 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0.56%。
4、2010年度财务决算报告
表决结果：同意 427,943,301 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 99.70%；反对 1,308,700 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0.30%；弃权 0 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0%。
5、2010年度利润分配的预案
表决结果：同意 386,370,477 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 90.01%；反对 989,200 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0.23%；弃权 41,892,324 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 9.76%。
6、关于聘用2011年度财务审计机构的议案
表决结果：同意 427,943,301 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 99.70%；反对 1,308,700 股，占出席会议股东及代表人有表决权；弃权 0 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份股份总数的 0.30%；总数的 0%。
7、关于公司担保事宜的议案
表决结果：同意 427,776,339 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 99.66%；反对 1,475,662 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0.34%；弃权 0 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0%。
8、关于公司日常关联交易的议案
表决结果：在关联股东回避表决的情况下，同意 28,851,071 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 20.25%；反对 68,431,377 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 48.03%；弃权 45,198,875 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 31.72%。
该议案未获通过，公司将对议案进行修改后重新履行审核程序。
9、关于修改《公司章程》中经营范围的议案
表决结果：同意 428,262,801 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 99.77%；反对 989,200 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0.23%；弃权 0 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0%。
10、关于发行公司中期票据的方案
表决结果：同意 413,861,955 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 96.41%；反对 220,300 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0.05%；弃权 15,169,746 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 3.53%。
11、关于公司董事变更的议案
（1）魏青杰
表决结果：同意 428,731,201 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 99.88%；反对 0 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0%；弃权 520,800 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0.12%。
（2）杨海静
表决结果：同意 428,731,201 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 99.88%；反对 0 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0%；弃权 520,800 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0.12%。
（3）魏 岭
表决结果：同意 428,731,201 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 99.88%；反对 0 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0%；弃权 520,800 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0.12%。
此外，大会听取了公司独立董事2010年度述职报告。
三、律师见证情况
北京市德恒律师事务所律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件：
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
华北制药股份有限公司董事会
2011 年 6 月 23 日
重要内容提示：
本次会议审议的《关于公司日常关联交易的议案》因同意票未过半数，未获通过。具体表决结果如下：在关联股东回避表决的情况下，同意 28,851,071 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 20.25%；反对 68,431,377 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的48.03%；弃权 45,198,875 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 31.72%。
公司将对议案进行修改后重新履行审核程序。
本次会议审议的《关于发行公司中期票据的方案》和《关于公司董事变更的议案》均为会前补充的提案。
一、会议召开和出席情况
华北制药股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 6 月 23 日上午9:30 在 公 司 会 议 室 召 开 ， 与 会 股 东 及 股 东 代 表 37 人 ， 代 表 股 份429,252,001 股，占公司总股本的 41.63%，符合《公司法》和公司章程的规定。副董事长刘文富先生受董事长王社平先生委托主持会议，会议逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。
二、议案审议情况
1、2010 年度董事会工作报告
表决结果：同意 427,943,301 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 99.70%；反对 1,308,700 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0.30%；弃权 0 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0%。
2、2010 年度监事会工作报告
表决结果：同意 427,943,301 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 99.70%；反对 1,308,700 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0.30%；弃权 0 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0%。
3、2010年年度报告
表决结果：同意 425,546,848 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 99.14%；反对 1,308,700 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0.30%；弃权 2,396,453 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0.56%。
4、2010年度财务决算报告
表决结果：同意 427,943,301 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 99.70%；反对 1,308,700 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0.30%；弃权 0 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0%。
5、2010年度利润分配的预案
表决结果：同意 386,370,477 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 90.01%；反对 989,200 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0.23%；弃权 41,892,324 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 9.76%。
6、关于聘用2011年度财务审计机构的议案
表决结果：同意 427,943,301 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 99.70%；反对 1,308,700 股，占出席会议股东及代表人有表决权；弃权 0 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份股份总数的 0.30%；总数的 0%。
7、关于公司担保事宜的议案
表决结果：同意 427,776,339 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 99.66%；反对 1,475,662 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0.34%；弃权 0 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0%。
8、关于公司日常关联交易的议案
表决结果：在关联股东回避表决的情况下，同意 28,851,071 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 20.25%；反对 68,431,377 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 48.03%；弃权 45,198,875 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 31.72%。
该议案未获通过，公司将对议案进行修改后重新履行审核程序。
9、关于修改《公司章程》中经营范围的议案
表决结果：同意 428,262,801 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 99.77%；反对 989,200 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0.23%；弃权 0 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0%。
10、关于发行公司中期票据的方案
表决结果：同意 413,861,955 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 96.41%；反对 220,300 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0.05%；弃权 15,169,746 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 3.53%。
11、关于公司董事变更的议案
（1）魏青杰
表决结果：同意 428,731,201 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 99.88%；反对 0 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0%；弃权 520,800 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0.12%。
（2）杨海静
表决结果：同意 428,731,201 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 99.88%；反对 0 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0%；弃权 520,800 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0.12%。
（3）魏 岭
表决结果：同意 428,731,201 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的 99.88%；反对 0 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 0%；弃权 520,800 股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0.12%。
此外，大会听取了公司独立董事2010年度述职报告。
三、律师见证情况
北京市德恒律师事务所律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件：
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
华北制药股份有限公司董事会
2011 年 6 月 23 日