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华阳科技(600532)第四届董事会第十二次会议决议公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2011-07-12
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东华阳科技股份有限公司四届十二次董事会会议通知于 2011 年 7 月 1 日以电话或邮件方式发出，于 2011 年 7 月 11 日以现场与通讯相结合的方式召开?；嵋橛Σ渭颖砭龆?nbsp;9名，实参加表决董事 9 名，现场会议由公司代董事长闫新华先生主持，符合 《公司法》 《公司章程》的有关规定?；嵋榫笠橥ü缦戮鲆椋?BR style="FONT-FAMILY: "> 1、审议通过关于出售精细化工相关资产的议案；
为使公司能够集中力量经营现有农药业务，提请公司董事会同意出售精细化工相关资产，该资产（截止到 3 月 31 日账面价值为 1969 万元）属于《山东华阳科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》中拟置出资产；公司将委托具有证券从业资格的中介机构进行评估，公司董事会授权总经理以不低于评估价值的价格出售公司精细化工相关资产。公司将在公告正式重组方案时予以特别说明，并于具体资产处置时及时进行披露。
经与会董事现场及通讯方式表决， 人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的 100%，表决通过。
2、审议通过《山东华阳科技股份有限公司董事会秘书工作制度》
详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
经与会董事现场及通讯方式表决， 人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的 100%，表决通过。
特此公告。
山东华阳科技股份有限公司董事会
2011 年 7 月 11 日
山东华阳科技股份有限公司四届十二次董事会会议通知于 2011 年 7 月 1 日以电话或邮件方式发出，于 2011 年 7 月 11 日以现场与通讯相结合的方式召开?；嵋橛Σ渭颖砭龆?nbsp;9名，实参加表决董事 9 名，现场会议由公司代董事长闫新华先生主持，符合 《公司法》 《公司章程》的有关规定?；嵋榫笠橥ü缦戮鲆椋?BR style="FONT-FAMILY: "> 1、审议通过关于出售精细化工相关资产的议案；
为使公司能够集中力量经营现有农药业务，提请公司董事会同意出售精细化工相关资产，该资产（截止到 3 月 31 日账面价值为 1969 万元）属于《山东华阳科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》中拟置出资产；公司将委托具有证券从业资格的中介机构进行评估，公司董事会授权总经理以不低于评估价值的价格出售公司精细化工相关资产。公司将在公告正式重组方案时予以特别说明，并于具体资产处置时及时进行披露。
经与会董事现场及通讯方式表决， 人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的 100%，表决通过。
2、审议通过《山东华阳科技股份有限公司董事会秘书工作制度》
详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
经与会董事现场及通讯方式表决， 人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的 100%，表决通过。
特此公告。
山东华阳科技股份有限公司董事会
2011 年 7 月 11 日