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大成股份(600882)2011年第一次临时股东大会决议公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2011-07-13
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次会议无修改提案的情况
● 本次会议无新增提案提交表决
● 本次会议议案全部获得通过
● 2011 年 6 月 25 日，公司董事会在《上海证券报》公告了召开本次
股东大会的通知
一、会议的召开和出席情况
本公司于 2011 年 7 月 12 日在公司三楼会议室召开了 2011 年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共 7 人，代表股份 65,289,488 股，占公司有表决权总股份的 30.55%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长王继文先生主持了本次会议，出席会议的有公司董事，监事、高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票表决方式进行，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票 65,289,488 股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的 100 %，反对票 0 股，弃权票 0 股。
本次股东大会，公司聘请北京市中银律师事务所吴广红、刘广斌律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
三、备查文件
1、山东大成农药股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议记录及会议决议；
2、北京市中银律师事务所关于山东大成农药股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书。
山东大成农药股份有限公司
2011 年 7 月 12 日
● 本次会议无修改提案的情况
● 本次会议无新增提案提交表决
● 本次会议议案全部获得通过
● 2011 年 6 月 25 日，公司董事会在《上海证券报》公告了召开本次
股东大会的通知
一、会议的召开和出席情况
本公司于 2011 年 7 月 12 日在公司三楼会议室召开了 2011 年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共 7 人，代表股份 65,289,488 股，占公司有表决权总股份的 30.55%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长王继文先生主持了本次会议，出席会议的有公司董事，监事、高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票表决方式进行，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票 65,289,488 股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的 100 %，反对票 0 股，弃权票 0 股。
本次股东大会，公司聘请北京市中银律师事务所吴广红、刘广斌律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
三、备查文件
1、山东大成农药股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议记录及会议决议；
2、北京市中银律师事务所关于山东大成农药股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书。
山东大成农药股份有限公司
2011 年 7 月 12 日