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蓝丰生化(002513)第二届董事会第六次(临时)会议决议
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2011-07-15
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
第二届董事会第六次（临时）会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司第二届董事会第六次（临时）会议通知及相关议案已于2011年7月7 日通过邮件送达各位董事，2011 年7 月14 日各位董事对有关议案进行了审议，并以通讯方式进行了表决，会议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
一、会议以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于制定公司< 内部审计制度>的议案》，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
会议决定聘任吴立园先生为公司审计部负责人，全面负责公司审计部工作。吴立园先生简历详见附件。
特此决议。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
二〇一一年七月十四日
第二届董事会第六次（临时）会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司第二届董事会第六次（临时）会议通知及相关议案已于2011年7月7 日通过邮件送达各位董事，2011 年7 月14 日各位董事对有关议案进行了审议，并以通讯方式进行了表决，会议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
一、会议以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于制定公司< 内部审计制度>的议案》，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
会议决定聘任吴立园先生为公司审计部负责人，全面负责公司审计部工作。吴立园先生简历详见附件。
特此决议。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
二〇一一年七月十四日