福建三农集团股份有限公司 
                                  2011 年第一次临时股东大会决议公告 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
     一、重要提示：本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更议案。 
     二、会议召开和出席情况 
     1、会议召集人：公司董事会 
     2、会议方式：本次会议采取现场投票方式 
     3、会议时间：2011年7月19日 
     4、会议地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室 
     5、主持人：公司董事长黄其森先生委托公司董事廖光文先生主持 
    三、出席本次股东大会股东(或股东代表)2人，代表有表决权股份总数为 
81736.414万股，占总股本80.36%。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。 
     四、议案的审议和表决情况 
     1、审议《关于收购福州泰禾新世界房地产开发有限公司 51%股权及增加注册资本的议案》； 
     赞成81736.414万股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0 股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0 股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。议案获得通过。 
     2、审议《关于变更公司名称的议案》； 
     赞成81736.414万股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0 股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0 股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。议案获得通过。 
     3、审议《公司章程修正案》； 
     赞成81736.414万股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0 股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0 股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。议案获得通过。 
     五、律师见证情况 
    本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 
    六、备查文件 
     1、股东大会决议 
     2、法律意见书 
                                             福建三农集团股份有限公司 
                                                   2011年7月19日