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隆平高科(000998)第四届董事会第三十一次(临时)会议决议公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2011-07-20
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司 （以下简称“公司”）于2011年7月14 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《袁隆平农业高科技股份有限公司召开2011 年第一次（临时）股东大会的通知》。根据前述公告，公司将于2011年7月29日召开2011 年第一次（临时）股东大会。
袁隆平农业高科技股份有限公司于2011 年7 月18 日收到公司股东长沙新大新威迈农业有限公司（连续180 日持有公司17.24%股份，以下简称“新大新威迈”）和湖南杂交水稻研究中心（连续180 日持有公司8.04%股份，以下简称“中心”）共同提交公司2011 年第一次（临时）股东大会审议的名为《关于提名袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议案》的临时提案，新大新威迈和湖南杂交水稻研究中心在该提案中提名郭平先生为公司第五届董事会独立董事候选人，该提案的提名人和提名程序符合《公司法》、 《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定。为此，袁隆平农业高科技股份有限公司召开了第四届董事会第三十一次（临时）会议，审议《关于提名袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
袁隆平农业高科技股份有限公司第四届董事会第三十一次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据公司章程，本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于二○一一年七月十八日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至二○一一年七月十九日，公司董事会秘书办公室共计收到十一位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：
审议通过了《关于提名袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
公司股东长沙新大新威迈农业有限公司（连续180 日持有公司17.24%股份，以下简称“新大新威迈”）和湖南杂交水稻研究中心（连续180 日持有公司8.04%股份，以下简称“中心”）共同提名郭平先生为公司第五届董事会独立董事候选人，该提案的提名人和提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定。
该独立董事候选人将提交公司股东大会选举，独立董事选举采取累积投票制。独立董事候选人需获得深圳证券交易所审核无异议后，才可提交公司股东大会选举。
公司董事会薪酬考核与提名委员会已经按照《公司章程》的相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查，并出具核查意见，确认上述提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格，上述独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
公司独立董事孟国良、刘定华、邹定民、许彪关于提名第五届董事会独立董事候选人发表了如下独立意见：
经审阅公司独立董事候选人郭平先生的个人履历等相关资料，我们一致认为董事候选人郭平先生的任职资格符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定。长沙新大新威迈农业有限公司、湖南杂交水稻研究中心的联合提名和公司董事会的表决程序符合相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定。我们一致同意郭平先生作为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司四届董事会和临时股东大会审议、选举。
本议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，二票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的81.82%审议通过此项议案。
董事Augustin THIEFFRY、Emmanuel ROUGIER对该议案投弃权票，原因是他们所任职的公司已不再是本公司第一大股东长沙新大新威迈农业有限公司的股东，因此不再发表意见。
注：本次提名的独立董事候选人郭平先生将与第四届董事会第三十次（临时）会议（决议公告披露于2011年7 月14 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网）提名的7名董事候选人、3名独立董事候选人一同提交2011年7 月29 日召开的公司2011 年第一次（临时）股东大会审议，经审议通过后共同组成公司第五届董事会。
该议案需提交公司股东大会审议。特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司 （以下简称“公司”）于2011年7月14 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《袁隆平农业高科技股份有限公司召开2011 年第一次（临时）股东大会的通知》。根据前述公告，公司将于2011年7月29日召开2011 年第一次（临时）股东大会。
袁隆平农业高科技股份有限公司于2011 年7 月18 日收到公司股东长沙新大新威迈农业有限公司（连续180 日持有公司17.24%股份，以下简称“新大新威迈”）和湖南杂交水稻研究中心（连续180 日持有公司8.04%股份，以下简称“中心”）共同提交公司2011 年第一次（临时）股东大会审议的名为《关于提名袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议案》的临时提案，新大新威迈和湖南杂交水稻研究中心在该提案中提名郭平先生为公司第五届董事会独立董事候选人，该提案的提名人和提名程序符合《公司法》、 《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定。为此，袁隆平农业高科技股份有限公司召开了第四届董事会第三十一次（临时）会议，审议《关于提名袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
袁隆平农业高科技股份有限公司第四届董事会第三十一次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据公司章程，本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于二○一一年七月十八日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至二○一一年七月十九日，公司董事会秘书办公室共计收到十一位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：
审议通过了《关于提名袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
公司股东长沙新大新威迈农业有限公司（连续180 日持有公司17.24%股份，以下简称“新大新威迈”）和湖南杂交水稻研究中心（连续180 日持有公司8.04%股份，以下简称“中心”）共同提名郭平先生为公司第五届董事会独立董事候选人，该提案的提名人和提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定。
该独立董事候选人将提交公司股东大会选举，独立董事选举采取累积投票制。独立董事候选人需获得深圳证券交易所审核无异议后，才可提交公司股东大会选举。
公司董事会薪酬考核与提名委员会已经按照《公司章程》的相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查，并出具核查意见，确认上述提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格，上述独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
公司独立董事孟国良、刘定华、邹定民、许彪关于提名第五届董事会独立董事候选人发表了如下独立意见：
经审阅公司独立董事候选人郭平先生的个人履历等相关资料，我们一致认为董事候选人郭平先生的任职资格符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定。长沙新大新威迈农业有限公司、湖南杂交水稻研究中心的联合提名和公司董事会的表决程序符合相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定。我们一致同意郭平先生作为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司四届董事会和临时股东大会审议、选举。
本议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，二票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的81.82%审议通过此项议案。
董事Augustin THIEFFRY、Emmanuel ROUGIER对该议案投弃权票，原因是他们所任职的公司已不再是本公司第一大股东长沙新大新威迈农业有限公司的股东，因此不再发表意见。
注：本次提名的独立董事候选人郭平先生将与第四届董事会第三十次（临时）会议（决议公告披露于2011年7 月14 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网）提名的7名董事候选人、3名独立董事候选人一同提交2011年7 月29 日召开的公司2011 年第一次（临时）股东大会审议，经审议通过后共同组成公司第五届董事会。
该议案需提交公司股东大会审议。特此公告。