行业资讯
当前位置: 首页 > >
华北制药(600812)第七届董事会第十七次会议决议公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2011-07-28
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司第七届十七次董事会通知于2011年7月25日以书面和电子邮件形式发出，会议于2011年7月27日召开。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司日常关联交易的议案（详见关联交易公告临 2011－015）
2010 年 公 司 本 部 及 子 公 司 与 关 联 方 实 际 发 生 的 关 联 交 易 总 计342,087.75 万元，较去年预计减少 103,045.25 万元。其主要原因是财务类关联交易实际发生额大幅降低。2011 年公司预计发生日常关联交易总额413776.8 万元，比 2010 年实际发生增加 71689.05 万元，主要原因是公司预计 2011 年度在财务公司的贷款比 2010 年增加 100000 万元，其他生产经营类关联交易比 2010 年实际减少 28310.95 万元。较 2010 年度股东大会审议额度共计减少了 115105.2 万元，主要原因是经重新梳理后，生产类因取消原华药国际向冀中能源集团关联物流采购减少 50,000 万元；财务类在关联方贷款减少 63,100 万元。下一步公司将通过收购、兼并等资本运作方式，进一步减少与华药集团子公司之间上下游的产品类关联交易。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因该项为关联交易，关联董事王社平、魏岭回避了表决。
该议案需提交股东大会审议。
二、关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（一）召开会议的基本情况
会议召开时间：2011年8月12日上午9：00
股权登记日：2011年8月5日
会议召开地点：公司会议室
会议方式：现场会议形式
是否提供网络投票：不提供网络投票
会议召集人：公司第七届董事会
（二）会议审议事项
关于公司日常关联交易的议案
（三）出席会议对象
1、截至2011年8月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（四）出席会议办法
1、法人股东须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）委托书和委托人股东账户卡进行登记。
2、凡符合出席会议条件的自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可用信函或传真进行登记。
4、登记时间：2011年8月8日至8月9日的上午8：30至11：30和下午2：30至5：30
5、登记地点：华北制药股份有限公司董事会秘书处
信函地址：河北省石家庄市和平东路388号公司办公楼104房间
6、联系方式
联系人：赵艳、毋剑彬
联系电话：0311－85992039 0311－85992829
传真：0311－86060942
邮政编码：050015
7、授权委托书（见附件）
8、本次股东大会会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
华北制药股份有限公司
二〇一一年七月二十七日
华北制药股份有限公司第七届十七次董事会通知于2011年7月25日以书面和电子邮件形式发出，会议于2011年7月27日召开。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司日常关联交易的议案（详见关联交易公告临 2011－015）
2010 年 公 司 本 部 及 子 公 司 与 关 联 方 实 际 发 生 的 关 联 交 易 总 计342,087.75 万元，较去年预计减少 103,045.25 万元。其主要原因是财务类关联交易实际发生额大幅降低。2011 年公司预计发生日常关联交易总额413776.8 万元，比 2010 年实际发生增加 71689.05 万元，主要原因是公司预计 2011 年度在财务公司的贷款比 2010 年增加 100000 万元，其他生产经营类关联交易比 2010 年实际减少 28310.95 万元。较 2010 年度股东大会审议额度共计减少了 115105.2 万元，主要原因是经重新梳理后，生产类因取消原华药国际向冀中能源集团关联物流采购减少 50,000 万元；财务类在关联方贷款减少 63,100 万元。下一步公司将通过收购、兼并等资本运作方式，进一步减少与华药集团子公司之间上下游的产品类关联交易。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因该项为关联交易，关联董事王社平、魏岭回避了表决。
该议案需提交股东大会审议。
二、关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（一）召开会议的基本情况
会议召开时间：2011年8月12日上午9：00
股权登记日：2011年8月5日
会议召开地点：公司会议室
会议方式：现场会议形式
是否提供网络投票：不提供网络投票
会议召集人：公司第七届董事会
（二）会议审议事项
关于公司日常关联交易的议案
（三）出席会议对象
1、截至2011年8月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（四）出席会议办法
1、法人股东须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）委托书和委托人股东账户卡进行登记。
2、凡符合出席会议条件的自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可用信函或传真进行登记。
4、登记时间：2011年8月8日至8月9日的上午8：30至11：30和下午2：30至5：30
5、登记地点：华北制药股份有限公司董事会秘书处
信函地址：河北省石家庄市和平东路388号公司办公楼104房间
6、联系方式
联系人：赵艳、毋剑彬
联系电话：0311－85992039 0311－85992829
传真：0311－86060942
邮政编码：050015
7、授权委托书（见附件）
8、本次股东大会会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
华北制药股份有限公司
二〇一一年七月二十七日