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江山股份(600389)第五届董事会第五次会议决议公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2011-08-03
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于 2011 年 7 月 25 日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第五次会议的通知，并于 2011 年 8 月 2日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定?；嵋榫槊姹砭鲂纬扇缦戮鲆椋?BR style="FONT-FAMILY: "> 一、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会秘书管理办法》（详见上海证券交易所网站）；
二、会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2011 年日常关联交易调整的议案》（详见公司编号为临 2011-033 号临时公告）；
该交易属关联交易，关联董事回避表决，独立董事发表独立意见表示同意。
二、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司2011 年第三次临时股东大会的议案》详见公司编号为临 2011-034 号临时公告）。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2011 年 8 月 3 日
南通江山农药化工股份有限公司于 2011 年 7 月 25 日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第五次会议的通知，并于 2011 年 8 月 2日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定?；嵋榫槊姹砭鲂纬扇缦戮鲆椋?BR style="FONT-FAMILY: "> 一、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会秘书管理办法》（详见上海证券交易所网站）；
二、会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2011 年日常关联交易调整的议案》（详见公司编号为临 2011-033 号临时公告）；
该交易属关联交易，关联董事回避表决，独立董事发表独立意见表示同意。
二、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司2011 年第三次临时股东大会的议案》详见公司编号为临 2011-034 号临时公告）。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2011 年 8 月 3 日