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巨化股份(600160)2011年第二次临时股东大会决议公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2011-08-16
股票代码：600160 股票简称：巨化股份 编号：临 2011-30
浙江巨化股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1．本次会议没有否决或修改提案的情况。
2．本次会议没有补充提案的情况。
一、会议召开和出席情况
浙江巨化股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议于 2011年 8 月 14 日上午 10：00 时在公司办公大楼二楼第一会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长杜世源先生主持。出席本次会议股东及股东授权代表 19 人，代表股份 475,773,029 股，占公司总股本796,224,000 股的 59.75%?；嵋檎倏稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄毓娑?。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师集团（杭州）事务所律师沈田丰见证本次股东大会并发表法律意见。
二、提案审议情况
到会股东及股东授权代表对本次会议议案审议后，以记名投票表决方式做出大会决议如下：
审议通过《关于解除 2001 年 4 月 18 日公司董事会一届十六次会议所作出的解决关联交易的承诺的议案》。
表决情况：26,053,221 股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。关联股东巨化集团公司回避表决。
三、律师见证意见
国浩律师集团（杭州）事务所律师沈田丰见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书认为：浙江巨化股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字的 2011 年第二次临时股东大会决议
2．国浩律师集团（杭州）事务所《关于浙江巨化股份有限公司2011 年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2011 年 8 月 16 日
浙江巨化股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1．本次会议没有否决或修改提案的情况。
2．本次会议没有补充提案的情况。
一、会议召开和出席情况
浙江巨化股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议于 2011年 8 月 14 日上午 10：00 时在公司办公大楼二楼第一会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长杜世源先生主持。出席本次会议股东及股东授权代表 19 人，代表股份 475,773,029 股，占公司总股本796,224,000 股的 59.75%?；嵋檎倏稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄毓娑?。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师集团（杭州）事务所律师沈田丰见证本次股东大会并发表法律意见。
二、提案审议情况
到会股东及股东授权代表对本次会议议案审议后，以记名投票表决方式做出大会决议如下：
审议通过《关于解除 2001 年 4 月 18 日公司董事会一届十六次会议所作出的解决关联交易的承诺的议案》。
表决情况：26,053,221 股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。关联股东巨化集团公司回避表决。
三、律师见证意见
国浩律师集团（杭州）事务所律师沈田丰见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书认为：浙江巨化股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字的 2011 年第二次临时股东大会决议
2．国浩律师集团（杭州）事务所《关于浙江巨化股份有限公司2011 年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2011 年 8 月 16 日