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辉丰股份:董监事会第一次会议决议公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2011-09-08
江苏辉丰农化股份有限公司第五届董监事会第一次会议于2011年9月7日召开,审议通过了如下决议:
一,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》;
会议选举仲汉根先生为公司第五届董事会董事长
二,审议通过了《 关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》;
决定第五届董事会各专门委员会组成人员如下:
提名委员会:郭健生先生,仲汉根先生,江树人先生,其中郭健生先生为提名委员
会主任委员.
薪酬与考核委员会:江树人先生,李昌莲女士,姜正霞女士,其中江树人先生为薪
酬与考核委员会主任委员.
审计委员会:李昌莲女士(会计专业人士),江树人先生,贲银良先生,其中李昌莲
女士为审计委员会主任委员.
战略委员会:仲汉根先生,江树人先生,陈晓东先生,其中仲汉根先生为战略委员
会主任委员.
三,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
(一)决定聘任仲汉根先生为公司总经理,贲银良先生为公司董事会秘书
(二)决定聘任陈晓东先生为公司副总经理,总工程师,王兴林先生为公司副总经
理,姜正霞女士为公司财务总监
四,审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案》;
五,审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》;
决定聘任卞宏群先生为公司审计部经理
六,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》.
决定聘任孙永良先生为公司证券事务代表
七,审议《关于选举监事会主席的议案》
选举王加平先生为公司第五届监事会主席
一,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》;
会议选举仲汉根先生为公司第五届董事会董事长
二,审议通过了《 关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》;
决定第五届董事会各专门委员会组成人员如下:
提名委员会:郭健生先生,仲汉根先生,江树人先生,其中郭健生先生为提名委员
会主任委员.
薪酬与考核委员会:江树人先生,李昌莲女士,姜正霞女士,其中江树人先生为薪
酬与考核委员会主任委员.
审计委员会:李昌莲女士(会计专业人士),江树人先生,贲银良先生,其中李昌莲
女士为审计委员会主任委员.
战略委员会:仲汉根先生,江树人先生,陈晓东先生,其中仲汉根先生为战略委员
会主任委员.
三,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
(一)决定聘任仲汉根先生为公司总经理,贲银良先生为公司董事会秘书
(二)决定聘任陈晓东先生为公司副总经理,总工程师,王兴林先生为公司副总经
理,姜正霞女士为公司财务总监
四,审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案》;
五,审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》;
决定聘任卞宏群先生为公司审计部经理
六,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》.
决定聘任孙永良先生为公司证券事务代表
七,审议《关于选举监事会主席的议案》
选举王加平先生为公司第五届监事会主席