联化科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2011年9 月10 日以电子邮件方式发出?；嵋橛?011 年9 月13 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开?；嵋橛Τ鱿?名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定?；嵋樾纬扇缦戮鲆椋?
     一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并通过《关于修订公司章程的议案》。本议案需提请2011年第四次临时股东大会审议。
      《公司章程》全文见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
     二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并通过 《关于修订风险投资管理制度的议案》。
      《风险投资管理制度》全文见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
     三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并通过 《关于对公司内部控制规则落实情况自查的议案》。
       《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》详见巨潮资讯网 （www．cninfo．com．cn）。
     保荐机构华融证券股份有限公司出具的《关于<联化科技股份有限公司内控规则落实自查表及整改计划>的核查意见》全文见巨潮资讯网 （www．cninfo．com．cn）。
     四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并通过 《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》。
     会议通知的详细内容，请见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）的《关于召开2011 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2011—057）。
     特此公告。
                                            联化科技股份有限公司董事会
                                               二○一一年九月十四日