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华邦制药(002004)第四届董事会第十三次会议决
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2011-09-29
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2011 年9 月
23 日以传真和电子邮件的形式发出，2011 年9 月28 日上午通过通讯表决的方式召开。董事长张松山先生因公出差未能参加本次会议，委托董事彭云辉女士代为其出席本次会议并行使表决权，本次会议9 位董事参加，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会各位董事认真讨论研究，会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表和整改计划的议案》。详见公司2011 年9 月29 日刊载于巨潮资讯网的公告。
特此公告。
重庆华邦制药股份有限公司
董 事 会
2011 年9 月29 日
重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2011 年9 月
23 日以传真和电子邮件的形式发出，2011 年9 月28 日上午通过通讯表决的方式召开。董事长张松山先生因公出差未能参加本次会议，委托董事彭云辉女士代为其出席本次会议并行使表决权，本次会议9 位董事参加，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会各位董事认真讨论研究，会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表和整改计划的议案》。详见公司2011 年9 月29 日刊载于巨潮资讯网的公告。
特此公告。
重庆华邦制药股份有限公司
董 事 会
2011 年9 月29 日