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新安股份(600596)七届三次董事会决议公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2011-10-27
股票简称：新安股份 股票代码：600596 编号：临 2011-26 号
浙江新安化工集团股份有限公司
七届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司七届三次临时董事会采用通讯方式举行。应参加会议表决的董事 9 人，实际发出表决票 9 票，截止会议通知确定的 2011 年10 月 24 日下午 17 时止，共收回有效表决票 9 票。审议表决通过以下议案：
1、关于公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意公司以 8600 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 6 个月。
2、2011 年三季度报告全文及正文。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、关于公司增资阿坝州禧龙公司的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为了进一步发展金属硅业务，解决硅产品的原料，根据公司总体发展规划，公司全资子公司阿坝州禧龙工业硅有限责任公司（以下简称：禧龙公司）拟建设3 号金属硅冶炼炉，项目总投资 3500 万元。为保障项目的顺利推进，解决部分建设资金，同意公司向禧龙公司增资 1700 万元用于项目建设。增资后，禧龙公司注册资本由原有的 2300 万元增加到 4000 万元。
4、关于设立新安（香港）有限公司的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为进一步拓展进出口业务，便于公司出口产品的汇率结算，降低因汇率变化带来的风险，公司拟投资 100 万港币设立新安（香港）有限公司[英文名：Wynca(Hong Kong)Co.,Ltd.]（暂定名，以最终注册名为准）。新设公司注册地址
为香港，经营业务为进出口贸易，注册资本 100 万元港币，为本公司的全资子公司，资金来源为企业自筹。具体注册进展情况本公司将及时予以披露。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2011 年 10 月 26 日
浙江新安化工集团股份有限公司
七届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司七届三次临时董事会采用通讯方式举行。应参加会议表决的董事 9 人，实际发出表决票 9 票，截止会议通知确定的 2011 年10 月 24 日下午 17 时止，共收回有效表决票 9 票。审议表决通过以下议案：
1、关于公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意公司以 8600 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 6 个月。
2、2011 年三季度报告全文及正文。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、关于公司增资阿坝州禧龙公司的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为了进一步发展金属硅业务，解决硅产品的原料，根据公司总体发展规划，公司全资子公司阿坝州禧龙工业硅有限责任公司（以下简称：禧龙公司）拟建设3 号金属硅冶炼炉，项目总投资 3500 万元。为保障项目的顺利推进，解决部分建设资金，同意公司向禧龙公司增资 1700 万元用于项目建设。增资后，禧龙公司注册资本由原有的 2300 万元增加到 4000 万元。
4、关于设立新安（香港）有限公司的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为进一步拓展进出口业务，便于公司出口产品的汇率结算，降低因汇率变化带来的风险，公司拟投资 100 万港币设立新安（香港）有限公司[英文名：Wynca(Hong Kong)Co.,Ltd.]（暂定名，以最终注册名为准）。新设公司注册地址
为香港，经营业务为进出口贸易，注册资本 100 万元港币，为本公司的全资子公司，资金来源为企业自筹。具体注册进展情况本公司将及时予以披露。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2011 年 10 月 26 日