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国海证券公布2011年第三季报
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2011-10-31
国海证券公布2011年第三季报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股净资产3.7元，摊薄净资产收益率1.2221%，加权净资产收益率1.26%；营业收入846043430.30元，归属于母公司所有者净利润32379004.94元，扣除非经常性损益后净利润25265329.37元，归属于母公司股东权益2649459380.86元。
第六届董事会第三次会议决议公告
一、《关于审议公司2011年第三季度报告的议案》
二、《关于延用原国海证券有限责任公司各项适用制度、决定的议案》
三、《关于确认公司会计政策和会计估计的议案》
确认公司自吸收合并之日起，使用原国海证券有限责任公司正在使用的会计政策和会计估计，不再适用吸收合并前桂林集琦药业股份有限公司的会计政策和会计估计。
四、《关于修改公司章程的议案》
修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为: 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。
五、《关于聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》
六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
七、《关于增加直投子公司注册资本的议案》
2011年5月25日，原国海证券有限责任公司召开2011年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于国海证券设立直投子公司的议案》，同意在中国证监会对公司开展直接投资业务试点无异议的条件下，公司出资1亿元人民币设立一家全资专业子公司开展直接投资业务，并授权经营管理层根据有关规定全权办理申请开展直接投资业务试点资格以及设立专业直投子公司的相关事宜。2011年8月12日，公司获得广西证监局《关于国海证券股份有限公司开展直接投资业务无异议的函》(桂证监函[2011] 128号)，目前设立直投子公司相关事宜正在办理当中。
为保障公司直投业务的资金规模与发展战略、市场定位相匹配，实现业务可持续发展，尽早树立公司直投业务品牌，同意将直投子公司注册资本由1亿元调增至2亿元
关于召开2011年第三次临时股东大会的通知
1．股东大会届次：本次股东大会是2011年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会
2011年10月26日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2011年第三次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：2011年11月15日上午9:30
5．会议的召开方式：现场会议
第六届董事会第三次会议决议公告
一、《关于审议公司2011年第三季度报告的议案》
二、《关于延用原国海证券有限责任公司各项适用制度、决定的议案》
三、《关于确认公司会计政策和会计估计的议案》
确认公司自吸收合并之日起，使用原国海证券有限责任公司正在使用的会计政策和会计估计，不再适用吸收合并前桂林集琦药业股份有限公司的会计政策和会计估计。
四、《关于修改公司章程的议案》
修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为: 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。
五、《关于聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》
六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
七、《关于增加直投子公司注册资本的议案》
2011年5月25日，原国海证券有限责任公司召开2011年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于国海证券设立直投子公司的议案》，同意在中国证监会对公司开展直接投资业务试点无异议的条件下，公司出资1亿元人民币设立一家全资专业子公司开展直接投资业务，并授权经营管理层根据有关规定全权办理申请开展直接投资业务试点资格以及设立专业直投子公司的相关事宜。2011年8月12日，公司获得广西证监局《关于国海证券股份有限公司开展直接投资业务无异议的函》(桂证监函[2011] 128号)，目前设立直投子公司相关事宜正在办理当中。
为保障公司直投业务的资金规模与发展战略、市场定位相匹配，实现业务可持续发展，尽早树立公司直投业务品牌，同意将直投子公司注册资本由1亿元调增至2亿元
关于召开2011年第三次临时股东大会的通知
1．股东大会届次：本次股东大会是2011年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会
2011年10月26日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2011年第三次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：2011年11月15日上午9:30
5．会议的召开方式：现场会议