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湖南海利:第六届十四次董事会(临时)会议决议公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2011-12-27
湖南海利化工股份有限公司第六届十四次董事会(临时)会议于2011年12月23日召开,审议通过了以下议案:
一,会议审议通过了《关于改聘公司2011年度审计机构的议案》:同意解聘中审国际会计师事务所有限责任公司, 聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构,并根据2011年年度的审计工作量决定其审计费.
二,会议审议通过了《关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
三,会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》,决定于2012年1月12日在长沙市长信大酒店召开公司2012年第一次临时股东大会,具体事项如下:
(一)会议基本情况:
1,会议召集人:公司董事会
2,会议时间:2012年1月12日上午8:30,会期半天.
3,会议地点:长沙市长信大酒店(长沙市芙蓉中路二段193号)
4,会议方式:现场会议,记名投票方式表决.
(二)会议审议事项:
审议《关于改聘公司2011年度审计机构的议案》.
一,会议审议通过了《关于改聘公司2011年度审计机构的议案》:同意解聘中审国际会计师事务所有限责任公司, 聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构,并根据2011年年度的审计工作量决定其审计费.
二,会议审议通过了《关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
三,会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》,决定于2012年1月12日在长沙市长信大酒店召开公司2012年第一次临时股东大会,具体事项如下:
(一)会议基本情况:
1,会议召集人:公司董事会
2,会议时间:2012年1月12日上午8:30,会期半天.
3,会议地点:长沙市长信大酒店(长沙市芙蓉中路二段193号)
4,会议方式:现场会议,记名投票方式表决.
(二)会议审议事项:
审议《关于改聘公司2011年度审计机构的议案》.