行业资讯
当前位置: 首页 > >
诺普信2012年第一次临时股东大会决议公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2012-01-16
诺普信2012年第一次临时股东大会于2012年1月13日召开，审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》、《选举公司第三届董事会董事的议案》、《选举公司第三届监事会监事的议案》。
董监事会决议公告
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
会议选举卢柏强先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。
二、审议通过《关于聘任高焕森先生、王时豪先生为公司副总经理的议案》
同意聘任高焕森先生、王时豪先生为公司副总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。
三、审议通过《关于聘任王时豪先生为公司第三届董事会秘书的议案》
同意聘任王时豪先生为公司副总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。
四、审议通过《关于设立公司第三届董事会各专业委员会的议案》
1.战略委员会组成人员为：毕湘黔先生、卢柏强先生、孙叔宝先生（独立董事）。毕湘黔先生为召集人。
2.审计委员会组成人员为：孔祥云先生（独立董事）、沙振权先生（独立董事）、陈俊旺先生。孔祥云先生（独立董事）为召集人。
3. 提名委员会组成人员为：孙叔宝先生（独立董事）、卢柏强先生、孔祥云先生（独立董事）。孙叔宝先生（独立董事）为召集人。
4. 薪酬与考核委员会组成人员为：沙振权先生（独立董事）、孔祥云先生（独立董事）、卢柏强先生。沙振权先生（独立董事）为召集人。
上述各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。
五、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举卢丽红女士为公司第三届监事会主席，任期三年，从监事会通过之日起计算。
董监事会决议公告
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
会议选举卢柏强先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。
二、审议通过《关于聘任高焕森先生、王时豪先生为公司副总经理的议案》
同意聘任高焕森先生、王时豪先生为公司副总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。
三、审议通过《关于聘任王时豪先生为公司第三届董事会秘书的议案》
同意聘任王时豪先生为公司副总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。
四、审议通过《关于设立公司第三届董事会各专业委员会的议案》
1.战略委员会组成人员为：毕湘黔先生、卢柏强先生、孙叔宝先生（独立董事）。毕湘黔先生为召集人。
2.审计委员会组成人员为：孔祥云先生（独立董事）、沙振权先生（独立董事）、陈俊旺先生。孔祥云先生（独立董事）为召集人。
3. 提名委员会组成人员为：孙叔宝先生（独立董事）、卢柏强先生、孔祥云先生（独立董事）。孙叔宝先生（独立董事）为召集人。
4. 薪酬与考核委员会组成人员为：沙振权先生（独立董事）、孔祥云先生（独立董事）、卢柏强先生。沙振权先生（独立董事）为召集人。
上述各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。
五、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举卢丽红女士为公司第三届监事会主席，任期三年，从监事会通过之日起计算。