行业资讯
当前位置: 首页 > >
钱江生化(600796):六届董事会2012年第一次临时会议决议公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2012-02-08
浙江钱江生物化学股份有 限公司六届董事会2012年第一次临时会议于2012年2月7日召开,审议通过了以下决议:
一,审议通过了《关于增补公司董事的议案》;
2012年2月3日, 收到公司董事周纪文提交的书面辞职报告.因工作变动原因,申请辞去公司董事,副董事长职务.根据有关规定,上述辞职报告自送达董事会即生效.周纪文辞职后不在本公司担任其他职务.
提名龙怡娟为公司第六届董事会董事候选人
二,审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》;
2011年10月25日,公司独立董事陶久华由于个人原因,向公司提出辞去独立董事职务的辞呈,陶久华的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一.根据有关规定, 陶久华的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效,陶久华辞职后不在本公司担任其他职务.
提名李鸣杰为公司第六届董事会独立董事候选人
三,审议通过了《关于公司高管辞职的议案》;
2012年2月1日,收到公司副总经理裘国寅提交的书面辞职报告.因个人身体原因,申请辞去公司副总经理职务.
公司董事会同意裘国寅辞去公司副总经理职务的申请, 裘国寅辞职后不在本公司担任其他职务.
四,审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》.
董事会决定于2012年2月24日召开2012年第一次临时股东大会
一,审议通过了《关于增补公司董事的议案》;
2012年2月3日, 收到公司董事周纪文提交的书面辞职报告.因工作变动原因,申请辞去公司董事,副董事长职务.根据有关规定,上述辞职报告自送达董事会即生效.周纪文辞职后不在本公司担任其他职务.
提名龙怡娟为公司第六届董事会董事候选人
二,审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》;
2011年10月25日,公司独立董事陶久华由于个人原因,向公司提出辞去独立董事职务的辞呈,陶久华的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一.根据有关规定, 陶久华的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效,陶久华辞职后不在本公司担任其他职务.
提名李鸣杰为公司第六届董事会独立董事候选人
三,审议通过了《关于公司高管辞职的议案》;
2012年2月1日,收到公司副总经理裘国寅提交的书面辞职报告.因个人身体原因,申请辞去公司副总经理职务.
公司董事会同意裘国寅辞去公司副总经理职务的申请, 裘国寅辞职后不在本公司担任其他职务.
四,审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》.
董事会决定于2012年2月24日召开2012年第一次临时股东大会