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升华拜克(600226):董监事会决议公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2012-02-28
浙江升华拜克生物股份有 限公司第五届董事会第六次会议于2012年2月25日召开,会议审议并以书面表决方式通过了如下议案:会议审议并以书面表决方式通过了如下议案:
一,审议通过了2011年度利润分配预案
鉴于公司处在转型升级的过程中,为保证公司发展资金的需求,根据目前生产经营的实际情况,公司拟2011年度不进行现金利润分配,也不进行资本公积金转增股本.未用于分红的资金留存公司将补充流动资金,开拓市场,提升公司硫酸粘杆菌素,锆系列等重点产品市场占有率.
二,审议通过了关于公司董事,监事,高级管理人员2011年度薪酬的议案
2011年度,公司原董事夏士林,公司董事吴梦根,钱海平,沈德堂及公司监事鲍希楠,王锋不在公司领取薪酬.
三,审议通过了关于申请银行借款综合授信额度的议案
公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过18.5亿元人民币综合授信额度.
四,审议通过了关于为子公司提供担保的议案
本公司拟为浙江升华拜克化工进出口有限公司(以下简称“拜克化工进出口)提供总额度不超过12000.00万元的担保, 北京裕和瑞力化工有限公司为本公司提供反担保;为浙江拜克开普化工有限公司(以下简称“拜克开普”)提供总额度不超过3000.00万元的担保,上?？站富び邢薰疚竟咎峁┓吹１?为湖州新奥特医药化工有限公司(以下简称“新奥特”)提供总额度不超过3000.00万元的担保;为全资子公司浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)(以下简称“升华拜克(香港)”)提供总额度不超过1600. 00万美元的担保;为浙江锆谷科技有限公司(以下简称“锆谷科技”)提供总额度不超过12000.00万元的担保.
上述担保合计金额为:人民币30000.00万元及美元1600.00万元.
五, 审议通过了关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案
拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构.
六,审议通过了关于预测2012年日常关联交易的议案
预计公司2012年日常关联交易金额为10551.70万元.
七,审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
拟聘任景霞女士担任公司公司证券事务代表.
八,审议通过了关于召开2011年年度股东大会的议案
(一)会议基本情况
1,召开时间:2012年3月21日上午9点30分,会期半天
2,会议地点:浙江省德清县钟管工业区升华大酒店
(二)会议审议事项
1,2011年度董事会报告;
2,2011年度监事会报告;
3,2011年度财务决算报告;
4,2011年度利润分配预案;
5,2011年年度报告及摘要;
6,关于申请银行借款综合授信额度的议案;
7,关于公司董事,监事2011年度薪酬的议案;
8,关于为子公司提供担保的议案;
9,关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构的议案;
10,关于预测2012年日常关联交易的议案.
一,审议通过了2011年度利润分配预案
鉴于公司处在转型升级的过程中,为保证公司发展资金的需求,根据目前生产经营的实际情况,公司拟2011年度不进行现金利润分配,也不进行资本公积金转增股本.未用于分红的资金留存公司将补充流动资金,开拓市场,提升公司硫酸粘杆菌素,锆系列等重点产品市场占有率.
二,审议通过了关于公司董事,监事,高级管理人员2011年度薪酬的议案
2011年度,公司原董事夏士林,公司董事吴梦根,钱海平,沈德堂及公司监事鲍希楠,王锋不在公司领取薪酬.
三,审议通过了关于申请银行借款综合授信额度的议案
公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过18.5亿元人民币综合授信额度.
四,审议通过了关于为子公司提供担保的议案
本公司拟为浙江升华拜克化工进出口有限公司(以下简称“拜克化工进出口)提供总额度不超过12000.00万元的担保, 北京裕和瑞力化工有限公司为本公司提供反担保;为浙江拜克开普化工有限公司(以下简称“拜克开普”)提供总额度不超过3000.00万元的担保,上?？站富び邢薰疚竟咎峁┓吹１?为湖州新奥特医药化工有限公司(以下简称“新奥特”)提供总额度不超过3000.00万元的担保;为全资子公司浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)(以下简称“升华拜克(香港)”)提供总额度不超过1600. 00万美元的担保;为浙江锆谷科技有限公司(以下简称“锆谷科技”)提供总额度不超过12000.00万元的担保.
上述担保合计金额为:人民币30000.00万元及美元1600.00万元.
五, 审议通过了关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案
拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构.
六,审议通过了关于预测2012年日常关联交易的议案
预计公司2012年日常关联交易金额为10551.70万元.
七,审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
拟聘任景霞女士担任公司公司证券事务代表.
八,审议通过了关于召开2011年年度股东大会的议案
(一)会议基本情况
1,召开时间:2012年3月21日上午9点30分,会期半天
2,会议地点:浙江省德清县钟管工业区升华大酒店
(二)会议审议事项
1,2011年度董事会报告;
2,2011年度监事会报告;
3,2011年度财务决算报告;
4,2011年度利润分配预案;
5,2011年年度报告及摘要;
6,关于申请银行借款综合授信额度的议案;
7,关于公司董事,监事2011年度薪酬的议案;
8,关于为子公司提供担保的议案;
9,关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构的议案;
10,关于预测2012年日常关联交易的议案.