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江山股份(600389):董监事会决议公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2012-02-28
南通江山农药化工股份有限公司第五届董事会第十次会议监事会第八次于2012年2月25日召开,形成如下决议:
1,审议通过《公司2011年度董事会工作报告》;
2,审议通过《公司2011年度独立董事述职报告》;
3,审议通过《公司2011年度总经理工作报告》;
4,审议通过《公司2011年年度报告》正文及摘要;
5, 审议通过《公司2011年度内部控制评价报告》(内容详见上海证券交易所网站);
6,审议通过《公司2011年社会责任报告》(内容详见上海证券交易所网站);
7,审议通过《公司2011年度财务决算报告》;
8,审议通过《公司2011年度利润分配预案》;
经国富浩华会计师事务所审计, 2011年度母公司实现净利润-4,744,190.37元,加上年初未分配利润351,571,023.42元,累计可供股东分配的利润为346,826,833.05元.
9,审议通过《关于2011年度公司高级管理人员薪酬考核与支付的议案》
10,审议通过《关于调整公司组织机构的议案》;
11,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
同意聘任宋金华为公司副总经理兼董事会秘书,聘任樊文新为公司副总经理.
12,审议通过《公司2012年度安全生产工作意见》;
13,审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》;
14,审议通过《关于中化国际2012年向公司提供总额不超过3亿元委托贷款的关联交易议案》
15,审议通过《关于公司2012年日常关联交易的议案》
16,审议通过《关于公司2012年日常关联交易的议案》
17,审议通过《关于2012年度独立董事年度津贴核定的议案》;
独立董事津贴每人每年10万元(含税).
18,审议通过《关于申请公司2012年度工资总额预算的议案》;
19,审议通过《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》;
公司拟续聘国富浩华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构.
20,审议通过《关于续聘公司2012年度法律顾问的议案》;
21,审议通过《公司内控规范实施工作方案》;
22,审议通过《关于提请召开公司2011年度股东大会的议案》
会议日期：2012 年3月20日
23,审议通过《公司监事会2011年度工作报告》,该议案尚须提交股东大会审议
1,审议通过《公司2011年度董事会工作报告》;
2,审议通过《公司2011年度独立董事述职报告》;
3,审议通过《公司2011年度总经理工作报告》;
4,审议通过《公司2011年年度报告》正文及摘要;
5, 审议通过《公司2011年度内部控制评价报告》(内容详见上海证券交易所网站);
6,审议通过《公司2011年社会责任报告》(内容详见上海证券交易所网站);
7,审议通过《公司2011年度财务决算报告》;
8,审议通过《公司2011年度利润分配预案》;
经国富浩华会计师事务所审计, 2011年度母公司实现净利润-4,744,190.37元,加上年初未分配利润351,571,023.42元,累计可供股东分配的利润为346,826,833.05元.
9,审议通过《关于2011年度公司高级管理人员薪酬考核与支付的议案》
10,审议通过《关于调整公司组织机构的议案》;
11,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
同意聘任宋金华为公司副总经理兼董事会秘书,聘任樊文新为公司副总经理.
12,审议通过《公司2012年度安全生产工作意见》;
13,审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》;
14,审议通过《关于中化国际2012年向公司提供总额不超过3亿元委托贷款的关联交易议案》
15,审议通过《关于公司2012年日常关联交易的议案》
16,审议通过《关于公司2012年日常关联交易的议案》
17,审议通过《关于2012年度独立董事年度津贴核定的议案》;
独立董事津贴每人每年10万元(含税).
18,审议通过《关于申请公司2012年度工资总额预算的议案》;
19,审议通过《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》;
公司拟续聘国富浩华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构.
20,审议通过《关于续聘公司2012年度法律顾问的议案》;
21,审议通过《公司内控规范实施工作方案》;
22,审议通过《关于提请召开公司2011年度股东大会的议案》
会议日期：2012 年3月20日
23,审议通过《公司监事会2011年度工作报告》,该议案尚须提交股东大会审议