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红太阳(000525):董监事会决议公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2012-02-29
南京红太阳股份有限公司于2012年2月27日召开第五届董事会第二十次监事会第十五次会议召开,审议并通过了以下议案:
一,审议并通过了《公司2011年度董事会工作报告》;
二,审议并通过了《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》;
三,审议并通过了《公司2011年度财务决算报告》;
截至2011年12月31日,公司合并报表资产总额为765,343.39万元,归属于母公司所有者权益为275024.08万元;2011年度实现营业收入578935.60万元,利润总额9817.29万元,归属于母公司所有者的净利润6869.35万元.
四,审议并通过了《公司2011年度利润及利润分配预案》;
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2011年度合并报表归属于母公司净利润68,693,533.81元,2011年度母公司报表净利润35,646,036.16元,本报告期按母公司净利润35,646,036.16元的10%提取法定盈余公积金3,564,603.62元;本年度可供股东分配利润为32,081,432.54元,加上年度结转的未分配利润34,872,621.97元,截至2011年12月31日,可供股东分配的利润为66,954,054.51元.本年度公司拟以2011年末总股本507,246,849股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),派发现金红利总额为10,144,936.98元,剩余56,809,117.53元转入下年度分配.
五,审议并通过了《关于计提资产减值准备情况的议案》;
公司2011年度计提各项资产减值准备合计165,537.36元.其中计提坏账准备-139,241.59元(应收账款计提坏账准备-745,126.86元,其他应收款计提坏账准备605,885.27元);计提存货跌价准备304,778.95元.
六,审议并通过了《关于补充确认公司2011年度因重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案》;
七,审议并通过了《公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》;
八,审议并通过了《苏农连锁2011年度对外担保情况的报告》;
九,审议并通过了《关于确定2012年度公司及全资子公司互保额度的议案》;
十,审议并通过了《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》;
公司拟聘任具有证券业从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计服务,年度审计费用预计为50万元.
十一,审议并通过了《公司2011年度内部控制的自我评价报告》;
十二,审议并通过了《关于公司董事,监事及高级管理人员2011年度薪酬的议案》;
十三,逐项审议并通过了《关于修订部分公司规范运作制度的议案》;
13.1,审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;
13.2,审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
13.3,审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
13.4,审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;
13.5,审议并通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》;
13.6,审议并通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》;
13.7,审议并通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》;
13.8,审议并通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》;
13.9,审议并通过了《关于修订〈董事会定价委员会实施细则〉的议案》;
13.10,审议并通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;
13.11,审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;
十四,逐项审议并通过了《关于制定部分公司规范运作制度的议案》;
14.1,审议并通过了《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》;
14.2,审议并通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》;
14.3,审议并通过了《关于制定〈防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》;
14.4,审议并通过了《关于制定〈董事,监事,高级管理人员培训制度〉的议案》;
14.5,审议并通过了《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》;
14.6,审议并通过了《关于制定〈接待和推广工作制度〉的议案》;
14.7,审议并通过了《关于制定〈内部审计制度〉的议案》;
十五,审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;
经董事会逐项表决,审议并通过了提名杨寿海先生,汤建华先生,杨春华女士,张爱娟女士,吴焘先生,夏曙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名罗海章先生,陈山先生,温素彬先生为公司第六届董事会独立董事候选人
十六,审议并通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》.
召开时间:2012年3月29日
十七,审议并通过了《公司2011年度监事会工作报告》;
十八,审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;
经监事会逐项表决,审议并通过了提名赵富明先生,齐武先生和刘奎涛先生为公司第六届监事会监事候选人.第六届监事会职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生.
一,审议并通过了《公司2011年度董事会工作报告》;
二,审议并通过了《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》;
三,审议并通过了《公司2011年度财务决算报告》;
截至2011年12月31日,公司合并报表资产总额为765,343.39万元,归属于母公司所有者权益为275024.08万元;2011年度实现营业收入578935.60万元,利润总额9817.29万元,归属于母公司所有者的净利润6869.35万元.
四,审议并通过了《公司2011年度利润及利润分配预案》;
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2011年度合并报表归属于母公司净利润68,693,533.81元,2011年度母公司报表净利润35,646,036.16元,本报告期按母公司净利润35,646,036.16元的10%提取法定盈余公积金3,564,603.62元;本年度可供股东分配利润为32,081,432.54元,加上年度结转的未分配利润34,872,621.97元,截至2011年12月31日,可供股东分配的利润为66,954,054.51元.本年度公司拟以2011年末总股本507,246,849股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),派发现金红利总额为10,144,936.98元,剩余56,809,117.53元转入下年度分配.
五,审议并通过了《关于计提资产减值准备情况的议案》;
公司2011年度计提各项资产减值准备合计165,537.36元.其中计提坏账准备-139,241.59元(应收账款计提坏账准备-745,126.86元,其他应收款计提坏账准备605,885.27元);计提存货跌价准备304,778.95元.
六,审议并通过了《关于补充确认公司2011年度因重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案》;
七,审议并通过了《公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》;
八,审议并通过了《苏农连锁2011年度对外担保情况的报告》;
九,审议并通过了《关于确定2012年度公司及全资子公司互保额度的议案》;
十,审议并通过了《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》;
公司拟聘任具有证券业从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计服务,年度审计费用预计为50万元.
十一,审议并通过了《公司2011年度内部控制的自我评价报告》;
十二,审议并通过了《关于公司董事,监事及高级管理人员2011年度薪酬的议案》;
十三,逐项审议并通过了《关于修订部分公司规范运作制度的议案》;
13.1,审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;
13.2,审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
13.3,审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
13.4,审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;
13.5,审议并通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》;
13.6,审议并通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》;
13.7,审议并通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》;
13.8,审议并通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》;
13.9,审议并通过了《关于修订〈董事会定价委员会实施细则〉的议案》;
13.10,审议并通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;
13.11,审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;
十四,逐项审议并通过了《关于制定部分公司规范运作制度的议案》;
14.1,审议并通过了《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》;
14.2,审议并通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》;
14.3,审议并通过了《关于制定〈防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》;
14.4,审议并通过了《关于制定〈董事,监事,高级管理人员培训制度〉的议案》;
14.5,审议并通过了《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》;
14.6,审议并通过了《关于制定〈接待和推广工作制度〉的议案》;
14.7,审议并通过了《关于制定〈内部审计制度〉的议案》;
十五,审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;
经董事会逐项表决,审议并通过了提名杨寿海先生,汤建华先生,杨春华女士,张爱娟女士,吴焘先生,夏曙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名罗海章先生,陈山先生,温素彬先生为公司第六届董事会独立董事候选人
十六,审议并通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》.
召开时间:2012年3月29日
十七,审议并通过了《公司2011年度监事会工作报告》;
十八,审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;
经监事会逐项表决,审议并通过了提名赵富明先生,齐武先生和刘奎涛先生为公司第六届监事会监事候选人.第六届监事会职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生.