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北宜化(000422)2012年第一次临时股东大会决议公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2012-03-06
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2012年2 月8 日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。
一、会议召开情况
1、召开时间：2012年3月5 日上午10：00
2、会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室；
3、召开方式：现场投票表决；
4、召集人：本公司董事会；
5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份数109,041,776 股，占本公司股份总数的17.40%。
2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、本公司聘请北京市德恒律师事务所杨继红、李晓明律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司六届二十六次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
大会以现场投票的方式审议了
1.《关于为全资子公司湖南宜化化工有限责任公司5000万元银行贷款提供担保的议案》
表决结果为：同意109,041,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
2. 《关于为全资子公司内蒙宜化化工有限公司5000 万元银行贷款提供担保的议案》
表决结果为：同意109,041,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
3. 《关于公司部分董事变更的议案》
(1)因工作变动，卞平官、何涛拟辞去公司六届董事会董事职务。公司拟补选虞云峰、林福平为公司六届董事会董事。
表决结果为：同意109,041,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
(2)同意聘任虞云峰为公司六届董事会董事
表决结果为：同意109,041,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
(3)同意聘任林福平为公司六届董事会董事
表决结果为：同意109,041,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
4. 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2012年1月20 日，公司向包括控股股东湖北宜化集团有限责任公司在内的4名投资者非公开发行84,300,000股股份在深交所上市，公司的总股本自542,378,052股增至626,678,052股，公司注册资本相应自542,378,052元增至626,678,052元。由于本次非公开发行使本公司注册资本和股份总数发生变化，公司章程第六条修改为：公司注册资本为人民币626,678,052元。公司章程第十九条修改为：公司股份总数为626,678,052股，公司股本结构为：普通股626,678,052
股，无其他种类股。
表决结果为：同意109,041,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
四、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：北京市德恒律师事务所
2、律师姓名：杨继红、李晓明
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二o 一二年三月六日
陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2012年2 月8 日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。
一、会议召开情况
1、召开时间：2012年3月5 日上午10：00
2、会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室；
3、召开方式：现场投票表决；
4、召集人：本公司董事会；
5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份数109,041,776 股，占本公司股份总数的17.40%。
2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、本公司聘请北京市德恒律师事务所杨继红、李晓明律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司六届二十六次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
大会以现场投票的方式审议了
1.《关于为全资子公司湖南宜化化工有限责任公司5000万元银行贷款提供担保的议案》
表决结果为：同意109,041,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
2. 《关于为全资子公司内蒙宜化化工有限公司5000 万元银行贷款提供担保的议案》
表决结果为：同意109,041,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
3. 《关于公司部分董事变更的议案》
(1)因工作变动，卞平官、何涛拟辞去公司六届董事会董事职务。公司拟补选虞云峰、林福平为公司六届董事会董事。
表决结果为：同意109,041,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
(2)同意聘任虞云峰为公司六届董事会董事
表决结果为：同意109,041,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
(3)同意聘任林福平为公司六届董事会董事
表决结果为：同意109,041,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
4. 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2012年1月20 日，公司向包括控股股东湖北宜化集团有限责任公司在内的4名投资者非公开发行84,300,000股股份在深交所上市，公司的总股本自542,378,052股增至626,678,052股，公司注册资本相应自542,378,052元增至626,678,052元。由于本次非公开发行使本公司注册资本和股份总数发生变化，公司章程第六条修改为：公司注册资本为人民币626,678,052元。公司章程第十九条修改为：公司股份总数为626,678,052股，公司股本结构为：普通股626,678,052
股，无其他种类股。
表决结果为：同意109,041,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
四、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：北京市德恒律师事务所
2、律师姓名：杨继红、李晓明
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二o 一二年三月六日