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长青股份(002391)第四届董监事会决议公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2012-03-26
江苏长青农化股份有限公司第四届董事会第十四次会议,监事会第十二次会议于2012年3月22日召开,通过以下决议:
一,审议通过了《2011年度董监事会工作报告》
二,审议通过了《2011年度总经理工作报告》.
三, 审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》.并批准《公司2011年度报告及其摘要》对外报出.本议案需提交股东大会审议.
四,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》.本议案需提交股东大会审议.
公司2011年度实现营业收入100, 115.18万元, 比上年同期增长32.53%, 归属于母公司所有者的净利润11,344.46万元, 同比增长6.38%.
五,审议通过了《公司2012年度财务预算报告》.本议案需提交股东大会审议.
公司2012年预计实现营业收入12.5亿元, 较2011年增长24.86%,力争2012年净利润实现同步增长.公司2012年度财务预算指标不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化,经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意.
六,审议通过了《关于2011年度利润分配的预案》.本预案需提交股东大会审议.
2011年度按以下方案进行分配:
以2011年12月31日总股本20, 575.36万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),不派送红股,也不实施资本公积金转增股本.合计分配利润61,726,080.00元,剩余未分配利润238,598,897.72元结转下一年度.
七,审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》.
八,审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》.
九,审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》.
十,审议通过了聘请会计师事务所的议案.本议案尚需股东大会批准通过.
同意续聘立信会计师事务所, 由其继续为公司提供2012年度审计,验资及其他相关的业务咨询等服务.
十一,审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》.
于2012年4月19日召开.
一,审议通过了《2011年度董监事会工作报告》
二,审议通过了《2011年度总经理工作报告》.
三, 审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》.并批准《公司2011年度报告及其摘要》对外报出.本议案需提交股东大会审议.
四,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》.本议案需提交股东大会审议.
公司2011年度实现营业收入100, 115.18万元, 比上年同期增长32.53%, 归属于母公司所有者的净利润11,344.46万元, 同比增长6.38%.
五,审议通过了《公司2012年度财务预算报告》.本议案需提交股东大会审议.
公司2012年预计实现营业收入12.5亿元, 较2011年增长24.86%,力争2012年净利润实现同步增长.公司2012年度财务预算指标不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化,经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意.
六,审议通过了《关于2011年度利润分配的预案》.本预案需提交股东大会审议.
2011年度按以下方案进行分配:
以2011年12月31日总股本20, 575.36万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),不派送红股,也不实施资本公积金转增股本.合计分配利润61,726,080.00元,剩余未分配利润238,598,897.72元结转下一年度.
七,审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》.
八,审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》.
九,审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》.
十,审议通过了聘请会计师事务所的议案.本议案尚需股东大会批准通过.
同意续聘立信会计师事务所, 由其继续为公司提供2012年度审计,验资及其他相关的业务咨询等服务.
十一,审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》.
于2012年4月19日召开.