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辉丰股份(002496)第五届董监事会决议公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2012-03-26
江苏辉丰农化股份有限公司第五届董事会第七次会议,监事会第五次会议于2012年3月23日召开,通过以下决议:
一,审议并通过《关于使用超募资金投资设立<盐城新宇辉丰环?？萍加邢薰?的议案》
同意公司以3366万港币投资该项目, 占注册资本的51%,截止2012年3月22日,公司超额募集专户账户余额为1787.28万元,将全部用于投资设立盐城新宇辉丰环保科技有限公司,不足部分由公司自有资金解决
二,审议并通过《关于<江苏辉丰农化股份有限公司对外提供财务资助管理办法>的议案》
三, 审议并通过《关于为控股子公司提供总额不超过7000万元财务资助的议案》
四,审议并通过《关于修改公司章程》的议案
为了公司业务发展需要,同意对公司章程第十三条予以修订,经营范围增加香精香料的生产和销售.
经依法登记, 公司经营范围:"许可经营项目:农药杀虫剂,杀菌剂,蔬菜保鲜剂,除草剂分装,加工,生产,销售,香精香料,肥料的生产,销售.一般经营项目:农药杀虫剂,杀菌剂,蔬菜保鲜剂,除草剂的技术咨询,技术服务,化工产品,针纺织品,五金,交电,日用杂品,日用百货,木材,建筑材料,电子计算机及配件,农副产技术的出口业务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国内贸易."
五,审议并通过《提请召开2012年第一次临时股东大会》的议案
于2012年4月16日召开.
一,审议并通过《关于使用超募资金投资设立<盐城新宇辉丰环?？萍加邢薰?的议案》
同意公司以3366万港币投资该项目, 占注册资本的51%,截止2012年3月22日,公司超额募集专户账户余额为1787.28万元,将全部用于投资设立盐城新宇辉丰环保科技有限公司,不足部分由公司自有资金解决
二,审议并通过《关于<江苏辉丰农化股份有限公司对外提供财务资助管理办法>的议案》
三, 审议并通过《关于为控股子公司提供总额不超过7000万元财务资助的议案》
四,审议并通过《关于修改公司章程》的议案
为了公司业务发展需要,同意对公司章程第十三条予以修订,经营范围增加香精香料的生产和销售.
经依法登记, 公司经营范围:"许可经营项目:农药杀虫剂,杀菌剂,蔬菜保鲜剂,除草剂分装,加工,生产,销售,香精香料,肥料的生产,销售.一般经营项目:农药杀虫剂,杀菌剂,蔬菜保鲜剂,除草剂的技术咨询,技术服务,化工产品,针纺织品,五金,交电,日用杂品,日用百货,木材,建筑材料,电子计算机及配件,农副产技术的出口业务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国内贸易."
五,审议并通过《提请召开2012年第一次临时股东大会》的议案
于2012年4月16日召开.