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泰禾集团(000732)第六届董事会第二十二次会议决议公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2012-03-29
泰禾集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议,监事会第十次会议于2012年3月27日召开,通过以下决议:
一,审议通过了《公司2011年度董监事会工作报告》,
二,审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》;
三,审议通过了《公司2011年年度报告》及摘要,
四,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》,
五,审议通过了《公司2011年度利润分配预案》;
根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的审计报告, 公司合并报表2011年初未分配利润为-7,251,216.32元,2011年度实现归属于母公司所有者的净利润为366, 900,299.72 元,2011年末未分配利润为359,649,083.40元;母公司2011年初未分配利润为-699,332,287.15元,2011年度实现净利润46,117,241.10元,2011年末未分配利润为-653, 215,046.05元.鉴于母公司2011年末的未分配利润仍为负数,本年度拟不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本方案.
六, 审议通过了《关于续聘利安达会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》;
董事会同意续聘利安达会计师事务所有限责任公司为本公司2012年审计机构,2012年度审计费用确定为70万元人民币.
七,审议通过了《公司2011年度社会责任报告》;
八,审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》;
九,审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》;
十, 审议通过了《公司关于同意控股股东福建泰禾投资有限公司向深交所申请解除所持本公司股份临时代保管的议案》;
十一,审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》,
公司2011年年度股东大会的会议通知待时间确定后另行发出.
一,审议通过了《公司2011年度董监事会工作报告》,
二,审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》;
三,审议通过了《公司2011年年度报告》及摘要,
四,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》,
五,审议通过了《公司2011年度利润分配预案》;
根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的审计报告, 公司合并报表2011年初未分配利润为-7,251,216.32元,2011年度实现归属于母公司所有者的净利润为366, 900,299.72 元,2011年末未分配利润为359,649,083.40元;母公司2011年初未分配利润为-699,332,287.15元,2011年度实现净利润46,117,241.10元,2011年末未分配利润为-653, 215,046.05元.鉴于母公司2011年末的未分配利润仍为负数,本年度拟不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本方案.
六, 审议通过了《关于续聘利安达会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》;
董事会同意续聘利安达会计师事务所有限责任公司为本公司2012年审计机构,2012年度审计费用确定为70万元人民币.
七,审议通过了《公司2011年度社会责任报告》;
八,审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》;
九,审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》;
十, 审议通过了《公司关于同意控股股东福建泰禾投资有限公司向深交所申请解除所持本公司股份临时代保管的议案》;
十一,审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》,
公司2011年年度股东大会的会议通知待时间确定后另行发出.