行业资讯
当前位置: 首页 > >
湖北宜化(000422)六届十二次监事会决议公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2012-03-30
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司六届十二次监事会于2012年 3 月
28 日在北京市丰台区南四环西路总部基地15区3号楼湖北宜化10
楼会议室现场召开。本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定?；嵋樯笠橥ü艘韵乱榘福?nbsp;
1、会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2011年度监事会工作报告》,该报告尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2011年度监事会对公司内部控制自我评价报告等事项的独立意见》。监事会认为：公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制真实情况和包括对控股子公司的管理控制、关联交易、外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露等重点控制活动的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项。公司各项制度得到了有效贯彻执行。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。
综上所述，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，监事会对公司自我评价报告没有异议。
3、会议以5票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司2011
年年度报告及其摘要》。监事会认为，公司2011年度取得了良好经营业绩，年度财务报告客观真实的反映了公司2011年经营状况，同意公司《公司2011年年度报告及其摘要》。
4、会议以5票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》；
5、会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司 2011
年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、会议以5票同意、0 票弃权、0票反对审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》
7、会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
8、会议以5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于2011
年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9、会议以5票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于公司与宜化集团财务公司签订《金融服务协议》的议案
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
监 事 会二〇一二年三月三十日
湖北宜化化工股份有限公司六届十二次监事会于2012年 3 月
28 日在北京市丰台区南四环西路总部基地15区3号楼湖北宜化10
楼会议室现场召开。本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定?；嵋樯笠橥ü艘韵乱榘福?nbsp;
1、会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2011年度监事会工作报告》,该报告尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2011年度监事会对公司内部控制自我评价报告等事项的独立意见》。监事会认为：公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制真实情况和包括对控股子公司的管理控制、关联交易、外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露等重点控制活动的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项。公司各项制度得到了有效贯彻执行。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。
综上所述，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，监事会对公司自我评价报告没有异议。
3、会议以5票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司2011
年年度报告及其摘要》。监事会认为，公司2011年度取得了良好经营业绩，年度财务报告客观真实的反映了公司2011年经营状况，同意公司《公司2011年年度报告及其摘要》。
4、会议以5票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》；
5、会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司 2011
年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、会议以5票同意、0 票弃权、0票反对审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》
7、会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
8、会议以5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于2011
年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9、会议以5票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于公司与宜化集团财务公司签订《金融服务协议》的议案
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
监 事 会二〇一二年三月三十日