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江山股份(600389)第五届董事会第十二次会议决议公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2012-06-01
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于 2012 年 5 月 25 日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，并于 2012 年 5 月31 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于东昌化工股权转让及增资扩股的议案》（详见公司编号为临 2012-013 号临时公告）；
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意朱大春先生因个人原因辞去公司副总经理一职，并对其在任职期间对公司做出的贡献表示感谢；
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司2012 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司编号为临 2012-014 号临时公告）。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2012 年 6 月 1 日
南通江山农药化工股份有限公司于 2012 年 5 月 25 日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，并于 2012 年 5 月31 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于东昌化工股权转让及增资扩股的议案》（详见公司编号为临 2012-013 号临时公告）；
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意朱大春先生因个人原因辞去公司副总经理一职，并对其在任职期间对公司做出的贡献表示感谢；
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司2012 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司编号为临 2012-014 号临时公告）。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2012 年 6 月 1 日