湖北沙隆达股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     一、重要提示
     在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
     二、会议召开的情况
     1、会议召开时间：2012年6月25日上午9:00
     2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
     3、会议召开地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室
     4、召集人：公司董事会
     5、会议主持人：董事 殷宏先生
     6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
     三、会议的出席情况
     出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东授权委托代表人数共4名，代表股份122,721,882股，占公司有表决权总股份
的20.66%。其中，A 股股东及股东授权委托代表共4名，代表股份119,774,882股，B占公司A 股有表决权总股份数的32.91%； 股
股东及股东授权委托代表共1名（该股东授权委托代表同时也是A，代表股份2,947,000股，占公司B 股有股的股东授权委托代表）表决权总股份数的1.28%。
     公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
     四、提案审议和表决情况
    本次会议以记名投票的方式，审议通过了以下议案：
     《公司募集资金使用管理制度》
    1、同意的股数 122,721,882 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。其中 A 股 119,774,882 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；B 股 2,947,000 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%。
    反对的股数 0 股。
    弃权的股数 0 股。
     《刘兴平不再担任公司董事职务》
    2、同意的股数 119,692,082 股，占出席会议所有股东所持表决权 97.53%。其中 A 股 119,692,082 股，占出席会议 A 股股东
所持表决权 99.93%；B 股 0 股。
    反对的股数 3,029,800 股, 占出席会议所有股东所持表决权 2.47%。其中 A 股 82,800 股，占出席会议 A 股股东所持表决权0.07%； 股 2,947,000 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权100%。
    弃权的股数 0 股。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京君嘉律师事务所
    2、律师姓名：郑英华律师、黄亮律师
    3、结论性意见：
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；
出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
    六、备查文件
   1、本次股东大会决议。
   2、本次股东大会律师见证意见书。
   特此公告！
                   湖北沙隆达股份有限公司董事会
                     二〇一二年六月二十五日