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红太阳(000525)董监事会会议决议公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2012-08-10
南京红太阳股份有限公司第六届董事会第三次会议监事会第三次会议于2012年8月9日召开, 审议并通过了以下议案:
一,审议并通过《公司2012年半年度报告》和《公司2012年半年度报告摘要》.
二,审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》.
三,逐项审议并通过《关于修订公司部分规范运作制度的议案》.
3.1,审议并通过修订后的《股东大会议事规则》.
3.2,审议并通过修订后的《董事会议事规则》.
3.3,审议并通过修订后的《独立董事工作制度》.
3.4,审议并通过修订后的《监事会议事规则》.
四, 审议并通过《关于苏农连锁控股子公司江苏大丰神农农资市场有限公司增资的议案》.
鉴于苏农连锁控股子公司江苏大丰神农农资市场有限公司(以下简称"大丰神农")经营发展需要,经公司审慎研究,拟由江苏苏农投资发展有限公司对大丰神农增资人民币3420万元, 占其注册资本的95%;江苏省农业生产资料集团农用化学有限公司拟对其增资人民币180万元, 占其注册资本的5%.本次增资金额共计为人民币3600万元,大丰神农注册资本由人民币1000万元增加至人民币4600万元.具体情况详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于苏农连锁控股子公司江苏大丰神农农资市场有限公司增资的公告》
五, 审议并通过《关于拟与南京红太阳种业有限公司签订〈房屋租赁合同〉的议案》.
公司独立董事罗海章先生,陈山先生和温素彬先生事前对该议案进行了审查,同意将该议案提交董事会审议.
为满足本公司自身经营发展需要, 本公司拟与南京红太阳种业有限公司签署《房屋租赁合同》,承租其位于南京市江宁区竹山南路589号的办公楼作为新的办公场所, 租赁物业建筑面积合计约为9092.16平米,租期自2012年8月10日-2013年12月31日. 具体情况详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于拟与南京红太阳种业有限公司签订〈房屋租赁合同〉的关联交易公告》(公告编号:2012-029).
本议案涉及关联交易事项,公司董事杨寿海先生,汤建华先生,杨春华女士,张爱娟女士, 吴焘先生和夏曙先生回避对该议案的表决,由非关联董事罗海章先生,陈山先生和温素彬先生参加该议案的表决.
六,审议并通过《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》.
2012年第二次临时股东大会于2012年8月30日召开
一,审议并通过《公司2012年半年度报告》和《公司2012年半年度报告摘要》.
二,审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》.
三,逐项审议并通过《关于修订公司部分规范运作制度的议案》.
3.1,审议并通过修订后的《股东大会议事规则》.
3.2,审议并通过修订后的《董事会议事规则》.
3.3,审议并通过修订后的《独立董事工作制度》.
3.4,审议并通过修订后的《监事会议事规则》.
四, 审议并通过《关于苏农连锁控股子公司江苏大丰神农农资市场有限公司增资的议案》.
鉴于苏农连锁控股子公司江苏大丰神农农资市场有限公司(以下简称"大丰神农")经营发展需要,经公司审慎研究,拟由江苏苏农投资发展有限公司对大丰神农增资人民币3420万元, 占其注册资本的95%;江苏省农业生产资料集团农用化学有限公司拟对其增资人民币180万元, 占其注册资本的5%.本次增资金额共计为人民币3600万元,大丰神农注册资本由人民币1000万元增加至人民币4600万元.具体情况详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于苏农连锁控股子公司江苏大丰神农农资市场有限公司增资的公告》
五, 审议并通过《关于拟与南京红太阳种业有限公司签订〈房屋租赁合同〉的议案》.
公司独立董事罗海章先生,陈山先生和温素彬先生事前对该议案进行了审查,同意将该议案提交董事会审议.
为满足本公司自身经营发展需要, 本公司拟与南京红太阳种业有限公司签署《房屋租赁合同》,承租其位于南京市江宁区竹山南路589号的办公楼作为新的办公场所, 租赁物业建筑面积合计约为9092.16平米,租期自2012年8月10日-2013年12月31日. 具体情况详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于拟与南京红太阳种业有限公司签订〈房屋租赁合同〉的关联交易公告》(公告编号:2012-029).
本议案涉及关联交易事项,公司董事杨寿海先生,汤建华先生,杨春华女士,张爱娟女士, 吴焘先生和夏曙先生回避对该议案的表决,由非关联董事罗海章先生,陈山先生和温素彬先生参加该议案的表决.
六,审议并通过《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》.
2012年第二次临时股东大会于2012年8月30日召开