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钱江生化公布2012年半年报
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2012-08-15
钱江生化公布2012年半年报：基本每股收益0.1元，稀释每股收益0.1元，基本每股收益(扣除)-0.01元，每股净资产1.71元，摊薄净资产收益率5.8612%，加权净资产收益率6.04%；营业收入206058688.35元，归属于母公司所有者净利润30148030.79元，扣除非经常性损益后净利润-2557690.18元，归属于母公司股东权益514369922.46元。
六届十次董监事会决议公告
一、审议通过了公司2012年半年度报告及摘要；
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
三、审议通过了《聘任天健会计师事务所为公司内部控制审计机构的议案》；
聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构，聘期为一年。
四、审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》；
2012 年7 月30 日，公司独立董事薛建萍女士由于个人工作原因，向公司递交了辞去独立董事职务的辞呈，薛建萍女士的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一。根据有关规定，薛建萍女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。薛建萍女士辞职后不在本公司担任其他职务。
根据公司董事会推荐并经公司董事会提名委员会对裘娟萍女士任职资格进行审核，提名裘娟萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人，独立董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,至公司第六届董事会届满止。独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于为桐乡钱江生物化学有限公司提供借款的议案》；
公司控股80%的子公司桐乡钱江生物化学有限公司（以下简称“桐乡钱江”）向本公司的借款即将到期?？悸堑酵┫缜邢薰旧枰?，由本公司向桐乡钱江公司提供不超过1500万元借款，以保证桐乡钱江公司正常生产经营。借款期限自2012年8月21日至2014年8月20日，借款利率按银行同期借款利率计算。
六、审议通过了《关于为海宁东山热电有限公司提供担保的议案》；
公司控股52.38％的子公司海宁东山热电有限公司（以下简称“东山热电”），因本公司为其提供的担保即将到期。为了使东山热电经营稳定，本公司决定为其提供自2012年9月6日至2014年9月5日向中信银行海宁支行借款余额不超过2000万元的担保，并承担连带责任保证。
七、审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2012年9月6日召开2012年第二次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案等事项。
六届十次董监事会决议公告
一、审议通过了公司2012年半年度报告及摘要；
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
三、审议通过了《聘任天健会计师事务所为公司内部控制审计机构的议案》；
聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构，聘期为一年。
四、审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》；
2012 年7 月30 日，公司独立董事薛建萍女士由于个人工作原因，向公司递交了辞去独立董事职务的辞呈，薛建萍女士的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一。根据有关规定，薛建萍女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。薛建萍女士辞职后不在本公司担任其他职务。
根据公司董事会推荐并经公司董事会提名委员会对裘娟萍女士任职资格进行审核，提名裘娟萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人，独立董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,至公司第六届董事会届满止。独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于为桐乡钱江生物化学有限公司提供借款的议案》；
公司控股80%的子公司桐乡钱江生物化学有限公司（以下简称“桐乡钱江”）向本公司的借款即将到期?？悸堑酵┫缜邢薰旧枰?，由本公司向桐乡钱江公司提供不超过1500万元借款，以保证桐乡钱江公司正常生产经营。借款期限自2012年8月21日至2014年8月20日，借款利率按银行同期借款利率计算。
六、审议通过了《关于为海宁东山热电有限公司提供担保的议案》；
公司控股52.38％的子公司海宁东山热电有限公司（以下简称“东山热电”），因本公司为其提供的担保即将到期。为了使东山热电经营稳定，本公司决定为其提供自2012年9月6日至2014年9月5日向中信银行海宁支行借款余额不超过2000万元的担保，并承担连带责任保证。
七、审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2012年9月6日召开2012年第二次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案等事项。