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(002391)长青股份:第五届董事会第一次会议决议公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2012-11-29
江苏长青农化股份有限公司第五届董监事会第一次会议于2012年11月28日召开,审议通过了以下决议:
一,审议通过《关于选举公司董事长的议案》.
同意选举于国权先生担任公司第五届董事会董事长, 任期自2012年11月28日起三年.
二,审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》.
三,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》.
经公司董事长提名,同意聘任于国权先生为公司总经理,任期自2012年11月28日起三年.
四,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》.经公司总经理提名,同意聘任黄南章先生为公司常务副总经理,聘任周汝祥先生,孙霞林先生,杜刚先生,孔擎柱先生为公司副总经理,任期自2012年11月28日起三年.
五,审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》.经公司总经理提名,同意聘任吕良忠先生为公司总工程师,任期自2012年11月28日起三年.
六,审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》.经公司总经理提名,同意聘任马长庆先生为公司财务总监,任期自2012年11月28日起三年.
七,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》.经公司董事长提名,同意聘任马长庆先生为公司董事会秘书,任期自2012年11月28日起三年.
八,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》.经监事会一致同意,选举周秀来先生担任公司第五届监事会主席,任期自2012年11月28日起三年
一,审议通过《关于选举公司董事长的议案》.
同意选举于国权先生担任公司第五届董事会董事长, 任期自2012年11月28日起三年.
二,审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》.
三,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》.
经公司董事长提名,同意聘任于国权先生为公司总经理,任期自2012年11月28日起三年.
四,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》.经公司总经理提名,同意聘任黄南章先生为公司常务副总经理,聘任周汝祥先生,孙霞林先生,杜刚先生,孔擎柱先生为公司副总经理,任期自2012年11月28日起三年.
五,审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》.经公司总经理提名,同意聘任吕良忠先生为公司总工程师,任期自2012年11月28日起三年.
六,审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》.经公司总经理提名,同意聘任马长庆先生为公司财务总监,任期自2012年11月28日起三年.
七,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》.经公司董事长提名,同意聘任马长庆先生为公司董事会秘书,任期自2012年11月28日起三年.
八,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》.经监事会一致同意,选举周秀来先生担任公司第五届监事会主席,任期自2012年11月28日起三年