南通江山农药化工股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
   重要内容提示：
   本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
   本次股东大会没有新提案提交表决。
   一、会议召开和出席情况
   南通江山农药化工股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会于 2012 年 12 月 8 日以现场方式在南通文景国际大酒店召开?；嵋橛啥鲁だ畲缶壬鞒?，出席会议的股东及其授权代表共 6 名，代表股份 115,014,391 股，占公司有表决权股份总额的58.09%，符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、广东广大律师事务所陈育芳律师列席
了会议。
   二、提案审议情况
   1、会议以 115,014,391 股赞成（占出席大会有表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公司不参与东昌化工增资扩股的关联交易议案》。
   2、会议以 57,224,973 股赞成（占出席大会有表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权，57,789,418 股回避，审议通过了《关于公司 2012 年日常关联交易调整的议案》。
   3、会议以 115,014,391 股赞成（占出席大会有表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公司收购泰国 LADDA 集团 90%股权的议案》。
   三、律师见证情况
   广东广大律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司 2012 年第三次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
   四、备查文件
   1、经与会董事签字的股东大会决议。
   2、律师法律意见书。

   南通江山农药化工股份有限公司
   2012 年 12 月 11 日